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[判断题]为外国政要开立账户应当经高级管理层批准
A.正确
B.错误
[单选题]如客户为外国政要，本行为其开立账户应当经过（ ）的批准。
A.支行负责人
B.分行级机构管理层
C.总行管理层
D.反洗钱合规管理部门负责人
[单选题]如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。
A.会计主管
B.高级管理层
C.财务部门负责人
D.分管行长
[单选题]客户为外国政要，金融机构为其开立账户应经当经过（ ）的批准。
A.高级管理层。
B.部门负责人。
C.反洗钱岗位人员。
D.营运主管。
[单选题]如客户为外国政要，本行为其开立账户应当经过（ ）的批准。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.支行负责人
B.分行级机构管理层
C.总行管理层
D.反洗钱合规管理部门负责人
[判断题]农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系
应当经高级管理层批准。
A.正确
B.错误
[判断题]个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的,由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收声明文件,各行社应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[多选题]本行各级机构以开立账户或其他方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）或者（）以上的，应当识别客户身份。
A.单笔人民币5000元以上
B.单笔人民币1万元以上
C.外币等值1000美元以上
D.外币等值5000美元以上
[单选题]本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身份。
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
D.单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的
