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[单项选择]代理其他商业银行办理全国银行汇票业务，未经授权或批准擅自办理、代理其他商业银行办理全国银行汇票业务的，给予有关责任人员警告至（）处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 降级
[单项选择]全球第一家网上虚拟银行是（）
A. 美联储银行
B. SFNB
C. 美国央行
D. 欧洲银行
[多项选择]以下哪些业务，可以是银行外汇业务系统办理的结汇交易（）
A. 收汇结汇
B. 现钞结汇
C. 美元结汇
D. 欧元结汇
[多项选择]以下哪些业务，可以通过银行外汇业务系统办理的购汇交易（）
A. 现钞购汇
B. 售汇发汇
C. 售汇转存
D. 购汇跨行转账
[填空题]银行承兑汇票业务的办理，必须以（）的商品或劳务交易为基础，不得办理无真实合法交易的承兑业务。
[多项选择]银行外汇业务系统办理结汇的交易有哪些（）
A. 收汇结汇
B. 现钞结汇
C. 利息结汇
D. 收汇转存
[单项选择]银行消费者的（）是指银行消费者在银行办理业务时享有公正、平等交易的权利。
A. 知情权
B. 选择权
C. 公平交易权
D. 受尊重权
[判断题]在已开办电子银行业务的商业银行中，电子银行业务风险管理的重点是通过电子银行平台和渠道办理的银行业务本身的风险。
[单项选择]客户通过电话银行业务办理的转账交易，可到（）打印交易明细。
A. 电话银行
B. 任意网点
C. 签约网点
D. 通讯公司
[简答题]如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征，银行会拒绝交易吗？
[简答题]银行如何认定客户通过电话银行办理的业务？
[简答题]吉林银行电话银行哪个地区可以办理缴费业务？
[多项选择]某银行客户每隔2天就到柜面存现45000元，连续交易近2个月后停止交易，办理业务时该银行未留存其身份证明文件。间隔半年后，该客户又到柜面采取同样方式连续交易了1个月时间，该银行同样未采取任何反洗钱措施，结合上述案例，下列说法正确的是（）。
A. 该银行应该对该客户进行重新识别
B. 该银行应对客户这种异常交易行为进行分析识别
C. 该银行在开展尽职调查后仍无法找到合理理由时，可调高该客户洗钱风险等级
D. 该银行需要核对并留存该客户有效身份证件及复印件
[单项选择]中国人民银行批复开办汽车贷款业务的第一家商业银行是（）。
A. 中国农业银行
B. 中国工商银行
C. 中国银行
D. 中国建设银行
[判断题]银行当日办理结售汇业务可以在规定时间内进行反交易操作。
[简答题]一个人在办理业务时与银行发生口角，最后就找来自己亲戚，反复在银行办理业务，以此来扰乱银行的正常秩序，如果你是警察，接警后你应该怎么办？
[单项选择]客户通过电话银行业务办理交易后产生的电话信息记录为客户交易的合法有效凭据，计算机依据电话信息记录生成的凭证资料作为核算部门（）。
A. 流水账
B. 记账凭证
C. 记账凭证附件
D. 重要凭证
[单项选择]消费者前往银行办理定期存款业务，银行工作人员在未征得消费者同意的情况下为其办理了保险理财业务，银行工作人员的行为侵犯了消费者的（）。
A. 自主选择权
B. 隐私权
C. 公平交易权
D. 安全权
[判断题]客户通过电话银行、网上银行、自助终端等离柜形式办理账户黄金买卖业务的即时交易、委托交易时间为周一早七点至周日凌晨四点，期间实行24小时不间断。
