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[判断题]农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存的业务范围应涵盖农商银行开办的所有业务种类，主要包括国际业务、中间业务、账户业务、支付结算业务、信贷业务、电子银行业务、银行卡业务、资金业务、理财业务、同业业务等。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料保存管理办法》由（）制定。
A.中国人民银行
B.中国人民银行、银监会、证监会、保监会共同制定
C.银监会、证监会、保监会
D.国务院
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的措施（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（ ）。
A.向公安、工商行政管理等部门核实
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D.实地查访
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取()措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（ ）起施行。
A.39021
B.39387
C.39142
D.39295
[单选题]银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展( )客户的身份识别
A.法人
B.非自然人
C.自然人
D.个体
[单选题]《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定：客户信息建档机构负责客户的初次识别工作，（）负责客户的持续识别与重新识别工作，客户业务（包括开户、账户激活、存取款、签约等）经办机构负责按照农商银行有关内控制度规定开展业务办理过程中的客户身份识别工作，非自然人客户的账户机构负责该客户的受益所有人识别工作。
A.客户信息建档机构
B.客户信息隶属机构
C.客户业务经办机构
[多选题]《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定：受益所有人身份识别工作应当遵循以下原则（）。
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质重于形式
D.尽职免责
[多选题]下列说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些。( )
A.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
B.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照最短期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
C.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3年
D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
