[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中金融账户包括( )。
A.带有预存功能的信用卡账户
B.存款账户
C.托管账户
D.贷款账户

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[判断题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，在进行非居民金融账户涉税尽职调查过程中，对未发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构无需在后续做任何处理。
A.正确
B.错误

[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中非居民标识包括( )。
A.账户持有人的境外身份证明
B.账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱
C.存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令
D.账户代理人或者授权签字人的境外地址

[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中金融资产包括( )。
A.证券
B.合伙权益
C.大宗商品
D.保险合同

[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称金融机构，包括( )。
A.存款机构
B.托管机构
C.投资机构
D.特定的保险机构

[判断题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构可以委托第三方开展尽职调查，相关责任由开展尽职调查方承担。
A.正确
B.错误

[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当妥善保管非居民尽调办法执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少（）年
A.二年
B.三年
C.五年
D.十年

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