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[单选题]无卡（折）存款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
A.1
B.5
C.20
D.50
[单选题]有卡（折）转账身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
A.1
B.5
C.20
D.50
[单选题]有卡（折）过渡存取身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
A.1
B.5
C.20
D.50
[单选题]办理无卡、折代理现金存款业务，超过（）万元（含）需联网核查代理人身份信息。
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]为个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。
A.5
B.10
C.15
D.20
[多选题]联网核查的大额标准为：（ ）
A.有卡(折）现金存款 ≥5万元 >等值5000美元
B.现金取款 >等值1万美元
C.转账 ≥50万元 ≥等值5万美元
D.无卡（折）存款 ≥1万元 ≥等值1000美元
[单选题]为客户办理人民币单笔()万元、外币等值()美元以下的现金存款业务时，营业机构确认为代理业务的，应当核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记代理人信息。
A.10,1万
B.1，1000
C.5，1000
D.1,1万
[单选题]大额存单采用标准期限的产品形式，个人客户认购大额存单起点金额不低于（）万元。
A.5
B.10
C.20
D.30
[单选题]个人投资人认购大额存单起点金额不低于（）万元，机构投资人认购大额存单起点金额不低于（）万元
A.A、20万元、1000万元
B.B、30万元、1000万元
C.C、35万元、1000万元
D.D、5万元、50万元
[多选题]公民身份信息核查是指通过联网核查系统核对公民信息,以验证公民身份证所记载的()等信息真实性的行为。
A.姓名
B.公民身份号码
C.照片
D.签发机关
[单选题]强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账( )核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
A.事后
B.后期
C.实时
D.中期
[判断题]客户办理大额取款业务时,柜员若能确认该客户的身份,可不进行身份联网核查。( )
A.正确
B.错误
[多选题]各级单位货物、服务类采购项目公开招标数额标准为（）万元，分散采购限额标准为（）万元。
A.100
B.200
C.300
D.500
[判断题]强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账实时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
A.正确
B.错误
[单选题]存款人通过自动柜员机（ATM）支取现金，每卡每日累计不得超过人民币()万元。
A.1
B.2
C.3
D.5
