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[多选题]行政处罚案件有下列情形之一的,应当提交执法部门重大案件集体讨论会议决定:
A.拟作出降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业、较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物的;
B.认定事实和证据争议较大的,适用的法律、法规和规章有较大异议的,违法行为较恶劣或者危害较大的,或者复杂、疑难案件的执法管辖区域不明确或有争议的;
C.对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚的其他情形;
D.不满十四周岁的未成年人有违法行为的。
E.其他依法不予行政处罚的情形。
[多选题]以下案件情形属于重大案件范畴的是（）
A.、银行机构案件涉案金额等值人民币五千万元以上
B.、自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额占案发银行法人机构总资产百分之十以上的
C.造成挤兑或可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D.银行机构案件涉案人员超过10人的
[多选题] 题目:下列情形属于重大案件的是()。
A.保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上
B.自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上
C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D.银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
E.
F.
[多选题] 题目:根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,下列哪些情形不属于重大案件?()
A.保险机构案件涉案金额等值人民币一亿元
B.同业业务发生重大违约
C.保险机构高管人员因不明原因失联
D.集中退保
E.
F.
[多选题]"有下列情形之一,属严重违规行为( )。
A.伪造、销毁、转移、隐匿材料的;
B.隐瞒事实或提供虚假材料的;
C.授意、指使、强令、胁迫他人违规的;
D.造成群体性事件或人员伤害的;
E.对检举人、证人、鉴定人、调查处理人等实施威胁、恐吓或打击报复的;"
[多选题]" 有下列情形之一,属较重违规行为( )。
A.经批评教育不予改正,屡查屡犯的;
B.造成本机构商业秘密泄露的;
C.造成直接经济损失50万元以下的;
D.形成个人(含银行卡)客户不良贷款50万元(含)以上100万元以下的;形成小微企业客户不良贷款100万元(含)以上500万元以下的;形成法人客户不良贷款500万元(含)以上1000万元以下的;
E.造成涉案金额100万元以下案件、风险事件或责任事故的;
"
[单选题]以下（）案件不属于重大案件。
A.银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上
B.自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额占案发银行法人机构总资产百分之十以上的
C.银行机构案件涉案人员超过10人的
D.性质恶劣、引发重大负面舆情影响的
[多选题]下列( )案件属于特别重大案件。
A.组织从事危害国家安全活动的犯罪集团,或进行其他危害国家安全的犯罪活动,影响恶劣,情节特别严重的
B.案件中其他罪犯,或者重伤四名以上罪犯的
C.暴动越狱,造成死亡一人以上,或者重伤三人以上的,或者影响恶劣的
D.挟持人质,造成人质死亡的
[单选题]下列狱内案件,哪些应列为重大案件 。
A.组织从事危害国家安全活动的犯罪集团,情节严重的
B.非法制造、储存枪支、弹药、爆炸物的
C.煽动民族仇恨、民族歧视,情节特别严重的
D.以上都是
[单选题]下列狱内案件,哪些应列为特别重大案件 。
A.案件中一次杀死二名以上罪犯,或者重伤四名以上罪犯,或者杀害监狱警察、武装警察、工人及其家属的
B.盗窃、抢夺、抢劫枪支弹药的
C.劫持人质,造成人质死亡的
D.以上都是
[单选题]银行机构案件涉案金额等值（）属于重大案件？
A.人民币五百万元以上
B.人民币一千万元以上
C.人民币五千万元以上
D.人民币一亿元以上
[判断题] 案件风险排查中发现的的重大案件线索、重大违规问.,应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险排查中发现的的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:银行机构案件涉案金额等值人民币()元以上属于重大案件。
A.五百万
B.一千万
C.五千万
D.一亿
E.
F.
