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[判断题]账户机构应在业务关系终止时进行必要的审查,高度关注频繁挂失重开或挂失换卡等情况。
A.正确
B.错误
[单选题]对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的( )内完成风险等级划分工作。
A.5个工作日
B.15日
C.10个工作日
D.10日
[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后（）个工作日内划分其风险等级。
A.5
B.7
C.10
D.30
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其洗钱风险等级。
A.5
B.3
C.10
D.15
[判断题]客户风险等级并非固定不变,各机构应在与客户业务关系存续期间,在客户身份识别、定期审核、持续尽职调查和持续监控的基础上,对于已确立过风险等级的存量客户,根据相应的重新审核期限,适时调整客户风险等级。( )
A.正确
B.错误
[判断题]超出机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或进行交易,已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系。( )
A.正确
B.错误
[判断题]超出金融机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易,已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]支付机构与境外机构建立代理业务关系时，应当充分收集有关境外机构（ ）等方面的信息，评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以书面协议明确本机构与境外机构在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务。
A.业务
B.内部控制制度
C.声誉
D.接受监管情况
[单选题]对于因损坏、磨损、机构更名、机构撤销等原因停用的实体印章,营业机构应在《业务用章(用具)保管使用登记簿》注明停用日期和原因,并自停用起()工作日内上缴上级会计管理部门。
A.3个
B.5个
C.10个
D.20个
[判断题]洗钱风险是指本行在与客户、第三方机构建立业务关系时、业务关系存续期间或开展其他业务、经营管理过程中被违法犯罪活动所利用，将非法所得合法化所面临的潜在的风险。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应在( )中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。
A. 董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层
[多选题]金融机构应在（ ）中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作，并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层
