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[单项选择]对于未在招商银行开立对公结算账户的代发或代扣单位或仅在招商银行集体开立账户但不进行代发代扣交易的，招商银行网点应采取（）进行核查。
A. 电话核查
B. 上门核实
C. 柜面核实
D. 寄挂号信核实
[判断题]附属单位必须在银行开立了账户的才需要进行现金管理。
[单项选择]年满十六周岁不满十八周岁的未成年人单独到银行申请开立存款账户的，银行应当审查以下哪（）内容。
A. 其是否具备"视为完全民事行为能力人"的资格
B. 其是否具备"视为限制民事行为能力人"的资格
C. 其是否具备"视为无民事行为能力人"的资格
D. 其是否具备"限制民事行为能力人"的资格
[单项选择]年满十六周岁不满十八周岁的未成年人单独到银行申请开立存款账户的，一般情况下银行可要求申请人提供用人单位出具的劳动证明，证明应包含的内容不包括以下（）
A. 申请人姓名、年龄、身份证号码
B. 申请人工作单位名称、地址
C. 申请人参加工作时间
D. 申请人健康状况
[单项选择]年满十六周岁不满十八周岁的未成年人单独到银行申请开立存款账户的，如果申请人确实不能提供劳动证明，银行可要求申请人填写以下（）材料。
A. 《个人情况申报表》
B. 《特殊业务申请表》
C. 《出账通知书》
D. 《银行承兑汇票承兑协议》
[多项选择]一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。
A. 现金汇款
B. 现金存款
C. 现钞兑换
D. 票据兑付
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A. 开户行
B. 发卡银行
C. 收单行
D. 办理业务的金融机构
[单项选择]单位银行结算账户业务中，开立以下哪一项账户是开立其他银行结算账户的前提（）。
A. 一般存款账户
B. 临时存款账户
C. 基本存款账户
D. 专用存款账户
[判断题]使用电子钱包进行网上支付时，前期无需在银行里开立银行账户。
[单项选择]在银行开立账户的单位办理（）时，账户内须有足够的资金保证支付。
A. 转账结算
B. 现金结算
C. 核算业务
D. 收费业务
[单项选择]银行在银行结算账户的使用中，提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户的，给予警告，并处以5000元以上（）万元以下的罚款。
A. 5
B. 7
C. 3
D. 4
[简答题]公司注册登记时，因验资需要在银行开立存款帐户的，凭什么开立账户？
[多项选择]在工商银行开立银行结算账户的优势有（）
A. 实力强大，信誉良好
B. 网点众多，业务齐全
C. 业务办理渠道丰富
D. 可提供各类个性化服务
[判断题]银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户。
[单项选择]单位客户因增资验资需要开立银行结算账户的在银行开立（）。
A. 基本存款账户
B. 临时存款账户
C. 一般存款账户
D. 专用存款账户
[判断题]在代理第三方存管业务中，客户需在合作银行与代理银行开立银行账户，并通过业务系统建立两账户间的"影射关系"。
[判断题]银行在银行结算账户的开立过程中，违反规定为存款人多头开立银行结算账户，应给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款。
[多项选择]投资者在中国银行成功开立基金交易账户后，只有发生（）交易时，才会自动向基金公司发起开立基金账户（TA账户）申请交易。
A. 认购
B. 申购
C. 赎回
D. 转换
