[多选题]根据员工风险分类要求，发现员工存在以下情况的，原则上须调整为高危类
A.涉及与资金中介的资金往来或资金借贷
B.涉及洗钱、非法集资、收取各类好处费等行为的
C.与P2P、贷款公司、各类投资（咨询）公司等互联网或民间金融（投资）机构发生资金往来，无法排除异常的或理由不充分的、不合理的
D.在业务办理或授信审批过程中存在替客户打招呼、疏通关系的情形的
E.被客户投诉主动索取、收受好处费、礼品等行为并经核实情况属实的

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[判断题]根据风险分类要求，农合机构以合同为单位正确信贷资产进行分类，正确同一客户的多笔贷款分类结果原则上应相同，且分类结果就高不就低。
A.正确
B.错误

[判断题]根据风险分类要求，农合机构以合同为单位对信贷资产进行分类，对同一客户的多笔贷款分类结果原则上应相同，且分类结果就高不就低。
A.正确
B.错误

[单选题]根据员工日常行为监测和年度“三违”风险排查结果，对员工行为进行评估，按（）进行风险分类与监测。
A.A类至B类
B.A类至C类
C.A类至D类
D.A类至E类

[判断题]根据风险分类方式划分，农合机构目前采用五级分类和十级分类两种信贷资产风险分类方式。
A.正确
B.错误

[单选题]各机构应及时调整人员风险分类，处分期届满后，根据员工违规事项问题性质严重程度设置（）观察期，观察期届满的，可视情调整风险分类。
A.1至3个月
B.3至6个月
C.6至9个月
D.9至12个月

[单选题]根据风险等级分类,风险等级分为:重大风险、较大风险、一般风险和低风险,较大风险对应的是( ) 色。
A. 红
B.橙
C.黄
D.蓝

[判断题]二代信贷管理系统风险分类中，风险分类初分的菜单路径为：风险分类→风险分类管理→风险分类初分。
A.正确
B.错误

[多选题]信贷风险管理过程中，根据信贷风险管控要求，可由（）发起风险业务锁定。
A.财会部门
B.运营部门
C.客户部门
D.信贷管理部门

[判断题]小微企业贷款风险分类主要依据分类矩阵划分风险分类等级，并根据贷后检查情况进行相应调整。
A.正确
B.错误

[单选题]245．信贷风险管理过程中，根据信贷风险管控要求，由（）实施风险业务锁定并进行统一管理。
A. 客户部门
B. 信贷管理部门
C. 财会部门
D. 运营部门

[多选题]204．信贷风险管理过程中，根据信贷风险管控要求，可由（）发起风险业务锁定。
A. 财会部门
B. 运营部门
C. 客户部门
D. 信贷管理部门

[单选题]信贷风险管理过程中，根据信贷风险管控要求，由（）实施风险业务锁定并进行统一管理。
A.客户部门
B.信贷管理部门
C.财会部门
D.运营部门

[多选题]根据风险标的分类，风险可分为（）。
A.财产风险
B.有形风险
C.无形风险
D.人身风险

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