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[多选题]银行在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：（ ）
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构。
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。
C.对于受政府控制的企事业单位，参照上述标准执行。
D.股份有限公司
[多选题]义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,下列哪些非自然人可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人( )
A.杭州市下城区刘一手餐饮店
B.上饶市沙溪镇李家村民委员会
C.上饶市财政局
D.合水润园有机林果农民专业合作社
[多选题]农村商业银行在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人( )
A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
[多选题]义务机构在充分评估下述以下哪种类型非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。( )
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.不具备法人资格的专业服务机构。
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。
[判断题]不存在拥有超过25%权益份额的自然人的，义务机构可以将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]扣缴义务人未按时向税务机关报告自然人纳税人身份信息的,税务机关应及时提醒扣缴义务人办理信息报告,这体现的是:
A.援助服务
B.提醒服务
C.导税服务
D.限时服务
[判断题]扣缴义务人发现纳税人提供的信息与实际情况不符的,不得要求自然人纳税人修改。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作发现非自然人客户股权或者控制权复杂等高风险情形的,应及时调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度。
A.正确
B.错误
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构可以不识别以下非自然人客户的受益人()
A.国家权办机关
B.行政机关
C.司法机关
D.军事机关
E.
F.
[判断题]义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，仅仅在建立业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
A.正确
B.错误
[判断题]不存在拥有超过25%权益份额的自然人的，各级机构可以将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人。
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构可以不识别下述哪些非自然人客户的受益所有人？()
A.各级党的机关
B.国家权力机关
C.人民政协机关
D.人民解放军
E.武警部队
[判断题]同业账户视同为企业账户实行备案制。
A.正确
B.错误
[单选题]下列时间中 ( ) 不能视同为工伤?
A.在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的
B.醉酒上岗人员发生交通事故,造成双腿残疾的
C.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的
[判断题]对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]对风险程度不一样的非自然人客户，义务机构应当采取相同的标准去判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。
A.一
B.二
C.三
D.五
