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[单选题]基金销售机构应根据中国人民银行规定监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,应及时向中国反洗钱监测分析中心报告。关于反洗钱,以下表述正确的是( )。Ⅰ.应在大额交易发生后 3 个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报告Ⅱ.在发现有可疑交易或者行为时,应在其发生后的 7 个工作日内,向反洗钱监测分析中心报告Ⅲ.应在大额交易发生后 5 个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报告Ⅳ.在发现有可疑交易或者行为时,应在其发生后 10 个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报告
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
[多选题]以下各项现金收支中,应作为企业经管活动现金流量并列报的有（ ）。
A.购置原材料支付的现金
B.支付人工工资
C.购置机器设备支付的现金
D.销售废旧钢材收到的现金
[单选题]监狱应建立健全罪犯个人现金明细账，做到账目清楚。罪犯的各类现金收支及时上、下账,严禁罪犯（ ）。
A.负账消费
B.擅自消费
C.高档消费
D.未经批准消费
[单选题]个人客户营销管理系统工作平台中的客户大额收支提醒的时效性是（ ）。
A.第二天
B.第三天
C.实时
D.日终时
[判断题]查库时要坚持大额现金开箱，所有现金移库检查，查库时不须留有记录。
A.正确
B.错误
[多选题]收费亭工作台和抽屉内( )存放百元大额现金( )及时将百元现金投入收费亭保险
柜内。
A.可以
B.不准
C.应该
D.必须
[多选题]收费亭工作台和抽屉内( )存放百元大额现金( )及时将百元现金投入收费亭保险柜内。
A.可以
B.不准
C.应该
D.必须
[判断题]客户可通过省联社微信公众号办理大额现金业务预约业务。
A.正确
B.错误
[单选题]运营主管或厅堂营销人员应通过（ ）对大额现金预约进行实时审批。
A.智能叫号机
B.厅堂PAD
C.柜外清
D.核心业务系统
[判断题]运营主管和厅堂营销人员应通过厅堂PAD对大额现金支取预约进行实时审批。
A.正确
B.错误
[多选题]开户单位申请办理大额现金支取业务时,各支行应严格审核开户单位的( )
A.账户属性
B.资金性质
C.提现用途
D.提现功能
[判断题]账簿间余额的调整不涉及积数的调整。
A.正确
B.错误
[判断题]个人大额存单支持有权机关的查询、冻结和扣划，但不可以开立个人存款证明。
A.正确
B.错误
[单选题]智慧厅堂支持厅堂PAD管理人员对个人客户通过智e通等渠道发起的5万元（含）以上大额现金预约取款业务的处理。点击（ ）按钮，选择预约日期、类型、状态等信息，点击“查询”按钮，查看预约信息。
A.消息提醒
B.预约管理
C.队列管理
D.产品360
[多选题]下列支票种类中，不可以用于支取现金的是( )。
A.转账支票
B.现金支票
C.划线支票
D.非划线普通支票
