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[单选题]各法人行社怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（）身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A.开展
B.终止
C.采取
D.实现
[判断题]当怀疑交易与洗钱或恐怖融资有关，但重新或持续识别客户身份无法避免泄密时，应终止身份识别措施，直接提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论交易金额大小，银行业金融机构应当核实收款人信息
A.正确
B.错误
[单选题]《吉林省农村信用社反洗钱系统用户维护申请表》等内部档案应自档案生成之日起保管( )。
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 30年
[判断题]发卡网点受理申请时，应按照辽宁省农村信用社反洗钱制度严格做好客户身份识和客户申请资料留存工作，落实银行账户实名制，审核申请人有效身份证件与申请表所填内容无误后，为客户开立借记卡。
A.正确
B.错误
[多选题]可疑交易人工甄别是指辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过（）等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑。
A.客户身份信息
B.交易背景
C.资金流转
D.客户配合程度
[判断题]当贷款机构怀疑借款人或担保人涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动时，及时报送省联社反洗钱管理部门及中国反洗钱监测分析中心。
A.正确
B.错误
[多选题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑()与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易
D.客户试图进行的交易
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易
D.客户试图进行的交易
[判断题]电子银行渠道发生的所有交易纳入全省农村合作就融机构反洗钱系统,统一监测和处理。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险突发事件中的重大突发事件是指由于洗钱风险事件、境内外有关反洗钱监管措施、洗钱负面新闻报道等紧急、危机情况,对本行正常经营活动造成严重影响的。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法（2020年版）》，一线员工对依法履行反洗钱义务而获取的客户资料及交易信息严格保密，严禁泄露给客户，但本行员工则不受该项限制。
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。
A.正确
B.错误
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。
A.3
B.1
C.10
D.5
[单选题] 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,没有致使洗钱后果发生,国务院反洗钱行政主管部门可以对该机构处( )罚款。
A.一万元以上五万元以下
B.五万元以上五十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
[单选题]以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）。
A.客户分类
B.客户身份识别
C.报告大额和可疑交易
D.保存客户身份资料和交易记录
