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[判断题]客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户,在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由工商银行北京分行金融街支行报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户持单位结算卡到柜台办理支付业务时,应核实是否为( )办理,客户持身份证的应在联网核查系统进行核验。
A.法定代表人
B.指定持卡人
C.单位负责人
D.日常结算人
[判断题]个人客户：客户持有效身份证件原件办理，需审核客户身份证件真实有效性；如为第三方客户办理，或法院执行收回第三方代为偿还，则需联系贷款管户客户经理核实第三方还款人身份信息，审核身份证件。 单位客户：单位法定代表人或结算专人持有效身份证件原件办理；非法定代表人或结算专人办理的还需要提供授权委托书及双方有效身份证件。
A.正确
B.错误
[多选题] 2016 年 10 月 20 日,一客户持一张假币到某银行网点,声称所持假币来自 10 月 12 日在该网点存取款一体机所提取的 2 万元现金中,要求更换。该营业网点应如何处理()。
A.该网点负有告知客户通过冠字号码查询功能判别假币是否由其 付出的义务;
B.客户申请超过时效,该网点不予受理查询申请;
C.该网点一旦受理查询申请应在 3 个工作日内办结;
D.该网点当面告知查询人应备齐的相关材料,不得无故拒绝受理查 询申请。
[多选题] 2016 年 10 月 20 日,一客户持一张假币到某银行网点,声称所持假币来自 10
月 12 日在该网点存取款一体机所提取的 2 万元现金中,要求更换。该营业网点应如何处理()。(4%)
A.该网点负有告知客户通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务
B.客户申请超过时效,该网点不予受理查询申请
C.该网点一旦受理查询申请应在 3 个工作日内办结
D.该网点当面告知查询人应备齐的相关材料,不得无故拒绝受理查询申请
[多选题]‖ 年 10 月 20 日，一客户持一张假币到某银行网点，声称所持假币来自 10 月 12 日在该网点存取款一体机所提取的 2 万元现金中，要求更换。该营业网点应如何处理（）。
A. 该网点负有告知客户通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务；
B. 客户申请超过时效，该网点不予受理查询申请；
C. 该网点一旦受理查询申请应在 3 个工作日内办结；
D. 该网点当面告知查询人应备齐的相关材料，不得无故拒绝受理查询申请。
[单选题]客户持（）在智慧柜员机查询本人资产负债
A.居民身份证
B.外国护照
C.中国护照
D.通行证
[多选题] 2016年10月20日,一客户持一张假币到某银行网点,声称所持假币来自10月12日在该网点存取款一体机所提取的2万元现金中,要求更换。该营业网点应如何处理()。
A. . 该网点负有告知客户通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务;
B. . 客户申请超过时效,该网点不予受理查询申请;
C. . 该网点一旦受理查询申请应在3个工作日内办结;
D. . 该网点当面告知查询人应备齐的相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
[判断题]客户持银行卡和身份证办理签约步步盈产品。
A.正确
B.错误
[多选题]10月20日,一客户持一张假币到某银行网点,声称所持假币来自该网点存取款一体机,一口咬定系其10月12日在该网点存取款一体机所提取的2万元现金中夹带的,要求更换。该营业网点应如何处理。
A.该网点负有告知客户通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务
B.客户申请超过时效,该网点不予受理查询申请
C.该网点一旦受理查询申请应在3个工作日内办结
D.该网点当面告知查询人应备齐的相关材料,不得无故拒绝受理查询申请
[多选题]‖年10月20日,一客户持一张假币到某银行网点,声称所持假币来自10月12日在该网点存取款一体机所提取的2万元现金中,要求更换。该营业网点应如何处理()。
A.该网点负有告知客户通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务;
B.客户申请超过时效,该网点不予受理查询申请;
C.该网点一旦受理查询申请应在3个工作日内办结;
D.该网点当面告知查询人应备齐的相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
[多选题]在基金确权时，单位客户持（）办理业务。
A.营业执照或注册登记证书副本原件、加盖单位公章的营业执照或注册登记证书的复印件 （以上二者需提供其一）
B.加盖单位公章和法定代表人或授权人章的基金业务授权委托书原件
C.被授权人身份证件原件
D.证券账户原件
[判断题]客户持临时身份证办理新建客户信息业务时,系统中证件种类应选择居民身份证,并将证件到期日录入为临时身份证到期日。( )
A.正确
B.错误
