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[多选题]客户有效身份证件包括？
A.居民身份证
B.港、澳、台来往通行证
C.定居国外的中国公民持中国护照
D.外国人永久居留证
[判断题]法人客户的身份基本信息不包括法人身份证件或身份证明文件的有效期限。( )
A.正确
B.错误
[判断题]若客户在我行已有客户信息，系统内客户身份证件信息已过期，客户持有效身份证件操作移动柜台风险评估交易不会自动更新系统中客户身份有效期。
A.正确
B.错误
[判断题]若客户在我行已有客户信息，系统内客户身份证件信息已过期，客户持有效身份证件操作自助开卡机风险测评不会自动更新系统中客户身份有效期。
A.正确
B.错误
[判断题]办理行内转账业务,柜员应按有关规定核对客户提供的有效身份证件,如客户身份证件信息已更新或更换,柜员可先办理相关业务再对客户信息及账户信息进行更新。( )
A.正确
B.错误
[多选题]存款人开立个人存款账户,应出具有效身份证件,下列证件为有效身份证件的是: ( )
A.居民身份证
B.外国护照
C.台湾居民来往大陆通行证
D.机动车驾驶证
[判断题]客户可持本人有效身份证件至任意网点柜台办理客户名称、身份证件号码、手机号码、绑定账户、账户级别、是否当面核实身份等信息的变更。变更业务不允许代办。
A.正确
B.错误
[单选题]个人有效身份证件不包括（ ）。
A.身份证.户口本
B.外国护照.外国永久居留证.外国人永久居留身份证
C.港澳居民往来内地通行证.台湾居民往来大陆通行证.
D.外交人员证.行政技术人员证.国际组织人员证
[多选题]下面证件中,属于成年人有效身份证件的包括( )。
A.居民身份证
B.临时居民身份证
C.户口簿
D.外国人永久居留证
[单选题]（ ）有效身份证件还包括学生证。
A.1.5m以上16岁以下中学生
B.1.5m以上16岁以下未成年人
C.1.2m-1.5m儿童
D.1.5m以下儿童
[单选题]（ ）的有效身份证件还包括学生证。
A.1.5m以上16岁以下中学生
B.1.5m以上16岁以下未成年人
C.1.2m-1.5m儿童
D.1.5m以下儿童
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[多选题]16岁以上居民有效身份证件包括()
A.居民身份证
B.港澳居民往来内地通行证
C.台湾居民来往大陆通行证
D.公安机关出具的户籍证明
[多选题]客户申请开立个人银行结算账户,首先应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的()进行认真审查。
A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.合法性
[判断题]客户先前提交的身份证件已过有效期的，在未更新证件有效期前，可视情况为其办理柜面渠道业务、开立新的银行卡或账户、开通网上、手机银行等。
A.正确
B.错误
[多选题]实名制购票时有效身份证件包括（ ）。
A.居民身份证
B.临时身份证
C.户口簿
D.家属证
[多选题]客户有效身份证件和身份基本信息的（ ）是开展反洗钱工作的重要基础。
A.核对
B.登记
C.留存
D.验证
