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[单项选择]为了查明案情,需要解决案件中有争议的专门性问题的,应要()。
A. 指派或者聘请具有专门知识的人员进行鉴定
B. 由办案部门组织本部门人员进行集体鉴定
C. 由办案部门负责人进行鉴定
D. 由法制部门进行鉴定
[单项选择]公安机关办理未成年人犯罪案件,应当由专门机构或者专职人员负责,贯彻()的方针,照顾未成年人的身心特点,保障他们的合法权益。
A. 教育、感化、惩罚
B. 教育、感化、挽救
C. 教育为主,惩罚为辅
D. 宽严相济,灵活运用
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
A. 中国人民银行反洗钱局
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 当地公安部门
[多项选择]案件责任,是指发生案件的银行业金融机构及其上级机构的()在所发生案件当中应负的主要领导责任、重要领导责任和直接责任。
A. 主要负责人
B. 分管负责人
C. 直接责任人
D. 作案嫌疑人
[判断题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,各银行业金融机构发生案件或案件风险事件后,应对有关排查工作开展情况进行检查,并根据检查情况追究排查不尽职的责任。
[单项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,银行业金融机构发生案件后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的()。
A. 专案组
B. 调查组
C. 检查组
D. 督查组
[判断题]银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息。
[判断题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的,以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。