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[多选题]业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）
A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易
[多选题]业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于
A.与现金的关联程度
B.国家（地区）的上游犯罪状况
C.非面对面交易
D.特殊的金融监管风险
[多选题]地域风险子项包括（）
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
[多选题]地域风险子项包括但不限于
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
[多选题]客户特性风险子项包括（）
A.客户信息的公开程度
B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C.非自然人客户的股权或控制权结构
D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
[多选题]在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中，业务风险子项包括：（ ）。
A.与现金关联程度
B.非面对面交易
C.代理交易
D.黄金交易
[多选题]流动性是指该项产品进行支付结算和现金收付的便利性。其风险子项主要包括：（ ）
A.A.有固定期限，需到期办理的产品
B.B.有固定期限，但可以提前兑付支取或赎回的产品
C.C.无固定期限的产品
D.D.其他
[多选题]《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括但不限于:( )
A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D..代理交易
E..特殊业务类型的交易频率
[单选题]反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用（ ）分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.A.三级
B.B.四级
C.C.五级
D.D.六级
[多选题]在客户洗钱风险评估中,行业职业风险要素需要考虑______风险指标。
A. 公认具有较高洗钱风险的行业
B. 与特定洗钱风险的关联度
C. 现金密集行业
D. 特殊的金融监管风险
[判断题]洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
A.正确
B.错误
[单选题]各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照（ ），对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。
A.抽样取证的方法
B.风险为本的方法
C.定性分析与定量分析相结合的方法
D.“两查、两析、一比对”的方法
[单选题]对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，可不按风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为（ ）。
A.A.较低风险
B.B.一般风险
C.C.次高风险
D.D.低风险
[单选题] 对于不能直接定级为低风险的客户，农商银行要逐一对照各项风险要素及其子项进行风险评估后，其风险等级总分不超过２０分（含）的，仍可以将其定级为（ ）
A.A.较低风险
B.B.一般风险
C.C.次高风险
D.D.低风险
[单选题]金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，非自然人客户限额为（ ）万元人民币。
A.20
B.30
C.50
D.80
