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[判断题]民族资产解冻类诈骗案件组织者为了保证不被识破和资金链完整不会经营太长时间,先期的返利是为了吸引后期的大额投入收手后转向其他项目,如果侦查不及时很有可能丢失项目。
A.正确
B.错误
[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件组织者为了保证( )和( )不会经营太长时间,先期的返利是为了吸引后期的大额投入收手后转向其他项目,如果侦查不及时很有可能丢失项目
A. 不被识破
B. 资金链完整
[判断题] 民族资产解冻类诈骗案件组织者为了保证不被识破和资金链完整不会经营太长时间,先期的返利是为了吸引后期的大额投入收手后转向其他项目,如果侦查不及时很有可能丢失项目
A.正确
B.错误
[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件线索来源
A. 该类案件的参与者受害者即使因同类案件被处理过,仍然对民族大业抱有一丝幻想,屡教不改
B. 针对此类案件必须主动出击
C. 从过往的参与者中再次筛选,二次研判,深挖线索
[单选题] 民族资产解冻类诈骗案件受害人多以( )妇女为主,深信民族资产解冻传言,深受保密协议的影响,从投资的角度又不承认被骗,所以案件无法核实
A. 60岁
B. 30岁
C. 40岁
D. 20岁
[判断题] 民族资产解冻类诈骗案件受害人多以30岁妇女为主,深信民族资产解冻传言,深受保密协议的影响,从投资的角度又不承认被骗,所以案件无法核实
A.正确
B.错误
[多选题]‡年民族资产解冻类诈骗案件的热点
A.认购股权
B.购买特质卡
C.区块链技术
D.光伏发电
[多选题] 2021年民族资产解冻类诈骗案件的热点
A. 认购股权
B. 购买特质卡
C. 区块链技术
D. 光伏发电
[单选题] 民族资产解冻类诈骗案件嫌疑人为了规避侦查,通常使用( ),通过网银、微信、支付宝转账,不直接走银行流水,降低效率,增加办案难度
A. 银行
B. 第三方甚至第四方支付平台
C. 现金
[单选题]民族资产解冻类诈骗案件嫌疑人为了规避侦查,通常使用( ),通过网银、微信、支付宝转账,不直接走银行流水,降低效率,增加办案难度。
A.银行
B.第三方甚至第四方支付平台
C.现金
[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件侦破思路关键词:( )、( )
A. 视频侦查
B. 组织架构
C. 资金流向
[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件线索来源:关键字:屡教不改、主动出击
A. 屡教不改
B. 网络核查
C. 主动出击
[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件流水特征比较明显,主要有以下三个特点
A. 第一个人收款比较分散对端人员没有特点,杂乱无章
B. 第二个人出账比较集中,时间点特殊,基本集中收款后统一打款,每次打款的对端比较固定
C. 转账备注比较可疑,通常在备注中注明几人项目,工资、退款等敏感词汇
