更多"[多选题]根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求，以下（ ）属于"的相关试题:
[多选题]根据多年打击防范电信诈骗的工作经验,总结提炼了“三个凡是”防诈骗口诀。“三个凡是”的内容是:( )
A.凡是自称行政、执法部门(例如公安局、检察院、法院、社保局、财政局、税务局)来电要求转账、汇款的都涉嫌诈骗。
B.凡是未经认证的网站发布购物、购票信息的都涉嫌诈骗。
C.凡是通过电话、网络等方式要求转账、汇款至陌生人银行账号的都涉嫌诈骗。
D.凡是陌生人的来电都是诈骗。
[多选题] 防范电信诈骗“三不一要”是指:( )、( )、( )、要及时报案
A.不轻信
B.不透露
C.不转账
D.不通话
[判断题] 防范打击电信网络诈骗工作要求,各单位应积极采取技术和管理等措施,有效积压诈骗电话传播渠道,重点对漫游到重点地区的诈骗电话进行监测预警和快速处置。
A.正确
B.错误
[判断题]防范打击电信网络诈骗工作要求，各单位应积极采取技术和管理等措施，有效积压诈骗电话传播渠道，重点对漫游到重点地区的诈骗电话进行监测预警和快速处置。
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些是防范打击电信网络诈骗重点工作。（）
A.落实“断货”行动
B.强化物联网卡管理
C.加强售卡渠道管理
D.加强网络资源管理
[多选题]下列哪些是防范打击电信网络诈骗重点工作。（）
A.落实“断货”行动 B.强化物联网卡管理
C.加强售卡渠道管理 D.加强网络资源管理
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
F.F
[多选题]人民银行、银保监部门及省联社内部审计部门等需要查库，被查机构应严格履行查库手续。同时履行以下哪些手续（）。
A.支行长陪同
B.查库介绍信
C.查库人身份证明
D.总部相关人员陪同
[单选题] 治理电信网络诈骗犯罪工作坚持打防结合、( )为先,最大限度地预防和减少电信网络诈骗犯罪案件的发生。
A.效益
B.打击
C.治理
D.预防
[多选题]特殊情况下（如电信诈骗等），为防范出现更大风险，保护客户资金安全，可以由客户发起【8899】撤销交易，撤销时需要提供的资料有（ ）
A.客户影像
B.身份证件（如原交易需要提交证件的同时提交证件）
C.交回银行回执
D.客户出具声明（说明撤销原因，由此引起的一切经济纠纷和法律责任，由其承担等）
[单选题]赵某(10年前因电信诈骗被判有期徒刑2年)与诈骗团伙共谋后,商定帮助诈骗团伙到银行提取诈骗所得。去年1月至今年5月,赵某雇佣他人前往A省B市、C省D市等地,在银行ATM机上为诈骗团伙取款或转账共计800余万元。此外,去年3月至10月,赵某还在B市采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段,骗取他人财物共计15.5万元。关于上述案件,下列说法错误的是( )。
A.B市或者D市公安机关均可对赵某等人在当地涉嫌犯罪案件行使管辖权
B.对赵某等人在B市和D市涉嫌犯罪案件可依法并案侦查
C.赵某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪和诈骗罪,应当从一重罪处罚
D.对赵某应当酌情从重处罚
[简答题]根据《中国银保监会办公厅关于银行业保险业防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗有关工作的通知》(银保监办发〔2018〕99号),非法集资的主要表现形式有哪些?
[多选题]“真假币调包”是不法分子持假币实施诈骗的常用伎俩。防范此类诈骗手法的有效方法是( )。
A.在交易过程中尽量保证钞票在自己视线范围之内。
B.钞票每次回到自己手中时都应重新鉴别真假。
C.支付大额现金时可留心记下票面号码的后三位数字。
[单选题]赵某(10 年前因电信诈骗被判有期徒刑 2 年)与诈骗团伙共谋后,商定帮助诈骗团伙到银行提取诈骗所得。去年 1 月至今年 5 月,赵某雇佣他人前往 A 省 B 市、C 省 D 市等地,在银行ATM 机上为诈骗团伙取款或转账共计 800 余万元。此外,去年 3 月至 10 月,赵某还在 B 市采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段,骗取他人财物共计 15.5 万元。关于上述案件,下列说法错误的是()。
A.B 市或者 D 市公安机关均可对赵某等人在当地涉嫌犯罪案件行使管辖权
B.对赵某等人在B 市和D 市涉嫌犯罪案件可依法并案侦
查
C.赵某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪和诈骗罪,应当从一 重罪处罚
D.对赵某应当酌情从重处罚
[单选题]根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号），以下哪一项不是加强账户实名制管理的要求（）
A.A:加强单位支付账户开户审核
B.B:开展存量单位支付账户核实
C.C:准确展示交易信息
D.D:优化个人银行账户变更和撤销业务
E.E:建立合法开立和使用账户承诺机制
[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号）要求，同一客户在同一商业银行只能开立（ ）张I类借记卡。
A.1
B.2
C.3
D.4
