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[判断题]在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[判断题]自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户的住所地与经营居住地不一致,登记客户的( )。
A.户籍所在地
B.单位所在地
C.暂时居住地
D.经常居住地
[判断题](判断题)开立个人账户时,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[单选题]客户的住所地与经常居住地不一致的,如何登记?( )
A.登记客户的经常居住地
B.登记客户的身份证上的居住地
C.登记客户的临时居住地
D.由公安机关提供居住地证。
[判断题]对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,在需要时能够从第三方机构处获取客户身份识别证明和其他相关资料的复印件或影印件即可。
A.正确
B.错误
[判断题]未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误