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[多选题]个人客户办理代理第三方存管业务，有（ ）。
A.预指定模式
B.一步式签约模式
C.兴业银行一站式签约模式
[多选题]办理代理第三方存管业务的客户，应开设（ ）。
A.证券资金账户
B.本行个人银行结算账户
C.合作银行同业结算账户
[判断题]贷款人将贷款调查中的部分特定事项审慎委托第三方代为办理的，必须明确第三方的资质条件。（）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.该金融机构
B.第三方
C.该客户自身
D.该金融机构与第三方
[判断题] 金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]办理“微商贷”业务的第三方实行准入制，由省联社负责第三方的核准，未经核准不得办理“微商贷”业务
A.正确
B.错误
[多选题]客户到网点办理代理第三方存管业务签约须提交的资料包括哪些（）
A.本人存折或借记卡
B.本人有效身份证件原件及复印件
C.在券商处签订的《客户交易结算资金存管协议》（存管银行留存联）（电子渠道开户的无需提供）
D.保证金资金账户卡、股东卡的原件及复印件（电子渠道开户的无需提供）
E.在网点处签订的《代理开立第三方存管过渡账户暨客户资金转账服务协议书》
[判断题]代理第三方存管业务，若客户当天曾发生银证转账交易，系统将不允许办理变更银行结算账户交易。
A.正确
B.错误
[判断题]个人保证金业务是基于旅游、购车、拍卖等第三方机构和客户要求，对客户本人账户资金进行冻结、解冻及扣划的业务。
A.正确
B.错误
[多选题]多选题: 个人客户到本行办理第三方存管-银银转账结算账户变更手续，需携带（ ）。1分
A.本人有效身份证件
B.本人的银行结算账户活期存折/卡
C.股东卡
D.客户在证券公司的证券资金交易台账号码
[单选题]（ ）专门为第一方、第二方、第三方和第四方提供物流信息平台、供应链物流系统优化、供应链集成、供应链资本运作等增值性服务的活动。
A.自营物流
B.第五方物流
C.物流供应链
D.第四方物流
