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[多选题]银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作，应贯穿整个跨境业务流程，包括( )等。
A.客户背景调查
B.业务审核
C.持续监控
D.信息资料留存及报告等。
[多选题]跨境转介业务的意义包括___。
A. 客户关系维护
B. 业务中收返还
C. 考核分数奖励
D. 资产双算
[多选题]开办跨境转介业务的意义包括___。
A. 提升客户全球服务能力
B. 增加业务收入
C. 实现境内外财富一体化管理
D. 完善我行境内外产品服务体系
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控，严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应结合跨境业务流程及管理要求，建立健全内控组织架构，明确跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作的职责分工。
A.正确
B.错误
[单选题]境内贸易融资资产跨境转让业务是指转出方与转入方根据双方约定,由转出方将经营范围内持有但尚未到期的中国境内的贸易融资资产向转入反进行跨境转让并以 ( )进行跨境结算的业务
A.美元
B.人民币
C.欧元
D.英镑
[多选题]根据全口径跨境融资宏观审慎管理规定,下列不纳入跨境融资风险加权余额计算的业务类型包括( )。
A.贸易信贷和人民币贸易融资
B.集团内部资金往来
C.境外同业存放、联行及附属机构往来
D.人民币被动负债
[判断题]开展跨境人民币业务的银行可以不接入RCPMIS，跨境人民币业务相关信息由其他银行代为报送。( )
A.正确
B.错误
[多选题]跨境转介业务的合规要求包括()
A.境内分行不能推荐境外产品
B.境外分行不能境内销售
C.不可向客户推荐衍生品
D.注意客户信息保密
[多选题]跨境人民币结算业务包括以下( )结算方式。
A.信用证
B.托收
C.汇款
D.西联汇款
[判断题]目前只有跨境人民币试点企业才能办理跨境人民币业务。( )
A.正确
B.错误
