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[多项选择]下列关于洗钱罪的说法正确的是（）。
A. 甲与乙长期从事毒品买卖，获利近5000万元人民币，为了躲避公安机关的追查，甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B. 陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资，获利近500万元人民币，陈某害怕被有关机关调查，遂找王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C. 赵某是国家机关工作人员，贪污公款近100万元人民币，害怕事情败露，便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时，赵某并未隐瞒，但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D. 孙某是某黑社会性质组织的头目，安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
[单项选择]关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。
A. 实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
B. 洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁
C. 洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度
D. 洗钱罪也有单位犯罪
[单项选择]关于洗钱罪的认定，下列选项错误的是（）。
A. 在洗钱罪中，行为人没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的，一般可以认定为行为人对犯罪所得及其收益是明知的
B. 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
C. 上游犯罪事实可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
D. 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
[多项选择]2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就洗钱罪规定（）
A. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
B. 没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的
C. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
D. 没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
[单项选择]我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。
A. 修订后的新宪法
B. 修订后的新刑法
C. 修订后的新中国人民银行法
D. 金融机构反洗钱规定
[多项选择]洗钱罪的上游犯罪有（）
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 走私犯罪
[判断题]黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，是洗钱罪的上游犯罪。
[多项选择]洗钱罪的行为方式主要有（）。
A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
[多项选择]下列可以成为洗钱罪对象的包括（）。
A. 贩卖毒品所获赃款
B. 走私假币的非法所得
C. 恐怖组织犯罪的违法所得
D. 生产、销售假药罪的违法所得
[单项选择]国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪的洗钱案件是：（）。
A. 许超凡等人洗钱案
B. 成克杰洗钱案
C. 厦门远华走私洗钱案
D. 汪照投资企业洗钱案
[单项选择]以下不属于洗钱罪上游犯罪的是（）。
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 妨害对公司、企业的管理秩序犯罪
