更多"[多选题]洗钱的方式有（ ）。"的相关试题:
[多选题] 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（ ）
A. 利用银行洗钱
B. 通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D. 通过买卖彩票和奖券
[多选题]常见的洗钱方式包括（ ）。
A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.伪造商业票据
D.通过证券和保险业洗钱
E.利用犯罪所得直接购置不动产或动产
[单选题]下列不属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式的是()
A.贵金属走私
B.购买别墅
C.购买飞机
D.购买金融债券
[多选题]洗钱的方式有（ ）。
A.借用金融机构
B.保密天堂
C.空壳公司
D.现金密集行业
E.走私
[单选题]洗钱的常见方式不包括（ ）。
A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.通过中国人民银行洗钱
[多选题]下列属于洗钱的常见方式的是（ ）。
A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私
[多选题]下列属于洗钱的常见方式的有( )。
A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私
[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A.走私犯罪
B.毒品犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.贪污贿赂犯罪
E.金融诈骗犯罪
[多选题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。
A.黑社会性质的组织犯罪
B.毒品犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪
[单选题]下列哪个不属于洗钱罪的行为方式？（ ）。
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金或金融票据的
C.通过转账协助资金转移的
D.协助将资金从本省汇往外省的
[单选题]：以下哪条不是反洗钱国际和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）。
A. 客户分类
B.客户身份识别
C.报告大额和可疑交易
D.保存客户身份资料和交易记录
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
