更多"[单选题]世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( )"的相关试题:
[单选题]世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( )。
A.美国
B.法国
C.澳大利亚
D.英国
[判断题]英国是世界上反洗钱立法最早的国家。( )
A.正确
B.错误
[单选题]世界上最早发行塑料钞的国家是( )。
A.英国
B.新西兰
C.澳大利亚
D.中国
[单选题]世界上最早浮现集体合同国家是()。
A.英国
B.法国
C.德国
D.美国
[单选题](____)是世界上最早开展带电作业的国家。
A.日本
B.前苏联
C.美国
D.德国
[单选题]世界上最早种植水稻的国家是____。
A.中国
B.美国
C.澳大利亚
D.荷兰
[判断题]世界上最早提出消费者权益的国家是英国。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.法人
B.反洗钱领导小组
C.反洗钱牵头管理部门
D.负责人
[判断题]加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。
A.正确
B.错误
[填空题]( )是世界上最早建立存款保险制度的国家。
[判断题]( ) 法国是世界上最早公开行亲吻礼的国家。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
A.正确
B.错误
[判断题]世界上最早提出消费者权益的国家是英国。(2级)
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
A.正确
B.错误
[单选题]世界上最早颁布义务教育法案的国家是________。
A.英国
B.德国
C.美国
D.法国
