更多"[单选题]根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定"的相关试题:
[单选题]根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，对于个人账户办理业务出现留存虚假地址、电话的，应执行（ ）控制措施。
A.暂停账户非柜面业务
B.只收不付
C.不收不付
D.纳入久悬
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，对于个人账户出现证件过期超过90天（含），客户尚未更新证件有效期，且未提出合理理由的，应实施（ ）控制措施。
A.暂停账户非柜面业务
B.只收不付
C.不收不付
D.纳入久悬
[单选题]根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，利用在我行开立的个人账户开展不实宣传的，应执行（ ）控制措施。
A.暂停账户非柜面业务
B.只收不付
C.不收不付
D.纳入久悬
[单选题]根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，虚构代理关系的，应实施（ ）控制措施。
A.暂停账户非柜面业务
B.只收不付
C.不收不付
D.纳入久悬
[单选题]根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，账户所属客户身份核实结果为虚假、假名、匿名、无法核实的，应执行（ ）控制措施。
A.暂停账户非柜面业务
B.只收不付
C.不收不付
D.纳入久悬
[单选题]根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，多人使用同一联系电话号码开立和使用账户，且无法证明合理性的，应实施（ ）控制措施。
A.暂停账户非柜面业务
B.只收不付
C.不收不付
D.纳入久悬
[单选题]根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，个人客户因违反法律法规、监管规定等原因导致我行被诉、被监管部门处罚、遭受声誉损失的，应执行（ ）控制措施。
A.暂停账户非柜面业务
B.只收不付
C.不收不付
D.纳入久悬
[单选题]根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，客户在我行开立的所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上且客户未在7日内至柜面重新核实身份的，应执行（ ）控制措施。
A.暂停账户非柜面业务
B.只收不付
C.不收不付
D.纳入久悬
[判断题]管理控制措施主要包括：制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间；监测监控；警报和警示信号；安全互助体系；风险转移等。
A.正确
B.错误
[判断题]人员轮岗过程中产生的上述《恒丰银行员工岗位轮换工作交接表》、《恒丰银行员工轮岗业务核查报告》等资料原件，应于人员轮岗后3个工作日内报分行人力资源部门备案
A.正确
B.错误
[单选题]根据《恒丰银行空白凭证管理办法》，销毁清单按（）归档，永久保管。
A.日
B.月
C.季
D.年。
E.略
F.略
G.略
H.略
