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[多选题]“哈特支付”等涉嫌以传销方式办理银行卡等，为切实保障群众资金安全，需做好以下工作
A.严格开户审核，加强账户监测
B.加强部门联动，做好联合整治
C.加强宣传教育，提高群众防骗意识
D.商业银行在办理开卡业务过程中，对单位和人个身份信息存疑且要求出示辅助证件被拒，可继续为其开户
[判断题]工程机械贷贷款资金支付必须采用贷款人受托支付方式办理。
A.正确
B.错误
[填空题]家宾卡办理：询问宾客办卡费用的支付方式。办理家宾卡方式： （）宾客入住并同时办理家宾卡，费用可入房账，并打印（）单》），请（）确认 （）宾客仅办理家宾卡业务时，点击（），收取费用后，按《杂项收入（）单》入账 ，将（）双手递交给宾客 ，在《会员发放登记本》上做好记录。
[判断题]未以直联方式接入小额支付系统的银行可以代理方式办理银行本票出票业务，不能办理银行本票代理兑付业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行为客户办理外债项下跨境支付应注意不得为资本项目信息系统中存在管控的企业办理外债支付。
A.正确
B.错误
[单选题] 丁系某公安局民警,长期参与赌博,由于贾某欠其赌债未还,丁虚构贾某涉嫌盗窃,办理立案手续后抓获贾某,并打电话给贾某亲属,要求其送钱换人。丁的行为构成()。
A.诬告陷害罪
B.徇私枉法罪
C.敲诈勒索罪
D.滥用职权罪
[单选题]丁系某公安局民警,长期参与赌博,由于贾某欠其赌债未还,丁虚构贾某涉嫌盗窃,办理立案手续后抓获贾某,并打电话给贾某亲属,要求其送钱换人。丁的行为构成()。
A.诬告陷害罪
B.徇私枉法罪
C.敲诈勒索罪
D.滥用职权罪
[判断题]应使用支付密码的账户，不办理支付结算业务或仅通过网银等电子渠道办理支付结算业务，不使用支付密码凭证的，客户可以自愿选择不签约使用支付密码。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】原通过外币同城同业交换渠道办理的业务迁移至境内外币支付系统办理，同城同业交换方式对应费率仍执行。
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理衍生产品业务或后续监控中发现客户存在涉嫌违反外汇管理法规.或规避监管等异常迹象的，应及时向银行所在地外汇局报告可疑情况。()
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理外汇业务或后续监测中发现客户存在涉嫌违反外汇管理法规、规避监管行为的，应当及时向所在地人民银行报告可疑情况。
A.正确
B.错误
[单选题]以特殊备案方式办理的支付,应当在()个工作日内收齐并审核企业提交的资料。
A.5
B.10
C.20
D.40
