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[判断题]对于维护的客户级涉恐名单，系统控制其名下账户不收不付，不允许账户通过任何渠道办理转账、汇款、存现、取现、缴费等账务性交易，司法冻结扣划不受此影响；但系统不控制新建客户资料和新开立账户。
A.正确
B.错误
[判断题]涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对监控对象进行实时筛查，监控对象击中涉恐类名单时，审核结果为“命中”涉恐类名单的，对客户控制措施的实施必须在业务发生后的24小时内完成。
A.正确
B.错误
[单选题] 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（ ）
A. 姓名
B.证件号码
C.性别
D.代理人信息
[多选题]本行反洗钱名单库中，涉恐类名单包括：（ ）。
A.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行、银保监会、外汇局等金融监管部门要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反恐怖融资监控名单
[判断题]金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内部控制管理制度
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。( )
A.正确
B.错误
[单选题]需经黑名单系统甄别是否属于涉恐、制裁、外国政要等名单，当名单更新时需（）内完成更新，对（）内的交易进行回溯性审查。
A.24小时；3年
B.48小时；3年
C.24小时；5年
D.48小时；5年
[多选题]金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,包括但不限于( )。
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.暂停金融交易
C.有条件地转移或转换金融资产
D.拒绝转移或转换金融资产
[判断题]银行业金融机构应当根据监管要求密切关注涉恐人员名单，及时对本机构客户和交易进行风险排查，依法采取相应措施。
A.正确
B.错误
[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据名单监控筛查结果,对“命中”为涉恐类及监管明确要求禁止交易的执法类监控对象，应拒绝交易,按照《中信银行关于涉恐资产冻结管理办法》相关规定执行资产冻结，并立即将情况报告给本级行( )
A.运营管理部门
B.风险部门
C.客户管理主线部门
D.合规部门
[判断题] 四色预警的重点人员包括:涉恐人员、涉稳人员、涉毒人员、在逃人员、重大刑事犯罪前科人员、重性精神病人等六类重点人员
A.正确
B.错误
[单选题]"对于跨地区的重大、复杂、紧急涉恐融资案件,需通过公安部查询、冻结涉案账户的,由公安部经济犯罪侦查局根据办案单位请求,出具协查请求函并传真给中国人民银行、银监会、国家外汇管理局相关部门以及金融机构、特定非金融机构的指定部门,被请求单位应于( )小时内反馈协查结果,情况特别复杂的,可延长至( )小时。金融机构、特定非金融机构在工作中遇到问题,要及时向银监会及其派驻机构报告。
A.24;72
B.12;24
C.24;48
D.12;48"
[单选题]对于跨地区的重大、复杂、紧急涉恐融资案件，需通过公安部查询、冻结涉案账户的，由公安部经济犯罪侦查局根据办案单位请求，出具协查请求函并传真给中国人民银行、银监会、国家外汇管理局相关部门以及金融机构、特定非金融机构的指定部门，被请求单位应于（ ）小时内反馈协查结果，情况特别复杂的，可延长至（ ）小时。金融机构、特定非金融机构在工作中遇到问题，要及时向银监会及其派驻机构报告。
A.、24；72
B.、12；24
C.、24；48
D.、12；48
[多选题]下列关于涉恐犯罪认定正确的是( )。
A.甲得知张某参加恐怖活动组织领取大量训练经费,为挣钱将自家小院租赁给张某作为训练场所,构成帮助恐怖活动罪
B.乙明知李某因从事恐怖活动犯罪取得大量资金,仍为其提供资金账户,帮助隐瞒这笔钱的来源和性质,构成洗钱罪
C.丙在家中多次召集人员讲授极端主义思想,构成宣扬极端主义罪
D.丁主动加入恐怖活动组织,受恐怖活动组织指派杀死3人,构成参加恐怖组织罪、故意杀人罪,数罪并罚
