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[判断题]介绍、参与、从事（转借）民间借贷等社会融资活动，或者向民间借贷资金提供担保的，给予开除处分或者解除劳动合同等其他处理。
A.正确
B.错误
[判断题]零售客户经理-合规----(判断题)介绍.参与.从事（转借）民间借贷等社会融资活动，或者向民间借贷资金提供担保的，给予开除处分或者解除劳动合同等其他处理。
A.正确
B.错误
[判断题]公司客户经理-合规----(判断题)介绍.参与.从事（转借）民间借贷等社会融资活动，或者向民间借贷资金提供担保的，给予开除处分或者解除劳动合同等其他处理。
A.正确
B.错误
[判断题]判断:银行员工参与非法集资和民间借贷的违规行为是否包括：与社会不法人员内外勾结，为其诈骗资金提供便利，如员工协助客户利用虚假申请资料或虚构贷款用途套取银行贷款，将资金用于非法集资或民间借贷。甚至直接划转客户资金到指定账户，用于非法集资，同时将资金风险转嫁给银行。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]以下银行从业人员参与民间借贷的违规行为有（ ）。
A.员工本人或其配偶直接参与民间借贷或非法集资活动
B.利用贷款便利办理本人或其近亲属虚假用途的贷款，再以高利转贷他人
C.代他人还旧借新贷款，并从中为本人或他人牟取不正当利益的
D.内部员工非法高息吸存，向用资人非法提供资金，并从中牟取不正当利益的
[单选题]银行人员利用在银行工作的身份和人脉关系，直接参与民间借贷，属于（）。
A.充当资金掮客
B.尽调舞弊
C.失职渎职
D.弄虚作假
[判断题]农村商业银行员工在业余时间、以自有资金参与民间借贷的，属于私人行为，不算违规。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]188.要切实防止员工利用职务和资源便利，套取银行贷款参与民间借贷，但员工可以通过小额贷款公司、典当行、担保公司等民间金融机构为企业提供过桥贷款。
A.正确
B.错误
[判断题]银行员工不得参与民间借贷、为借款人融资“牵线搭桥”、不得入股小贷公司或担保公司等。
A.正确
B.错误
[多选题]各银行业金融机构防止内部员工参与民间借贷、违规担保和非法集资活动，下列哪些语句表述正确。（ ）
A.员工不得以各种形式参加非法集资活动。
B.员工可以介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷。
C.员工不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财。
D.员工可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金，不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。
E.员工不得自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构。
[单选题]银行业金融机构高管人员违规参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，应采取以下哪种处理方式（ ）？
A.警告
B.记大过
C.降级
D.取消从业资格
[判断题]银行业金融机构应加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。
A.正确
B.错误
[多选题]人民法院审理民间借贷纠纷案件时发现有下列哪些情形，应当严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借贷双方的关系、经济状况等事实，综合判断是否属于虚假民事诉讼
A.出借人明显不具备出借能力
B.出借人起诉所依据的事实和理由明显不符合常理
C.当事人不正当放弃权利
D.当事人在其他纠纷中存在低价转让财产的情形
[单选题]“套路贷” 与民间借贷的本质区别是（）。
A.是否存在诈骗行为
B.讨债手段是否具有强制性
C.有无非法他人财产的目的
D.是否有利息
[判断题]银行业金融机构从业人员不得向民间借贷资金提供担保。
A.正确
B.错误
