更多"[判断题]金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。"的相关试题:
[判断题]金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。
A.正确
B.错误
[判断题]涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易
A.正确
B.错误
[判断题]外部黑名单类型主要有通缉名单、涉恐名单、政要名单、制裁名单和其他名单。( )
A.正确
B.错误
[判断题]涉恐黑名单的处理至少包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]一般情况下，涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应建立（ ） 的管理制度体系， 使消费者权益保护工作要求在相关经营管理环节中都能体现为切实可行的业务管理标准
A.目标清晰
B.架构合理
C.分工科学
D.便于操作
[判断题] 运营管理模块完成对黑名单的录入和黑名单参数的生产和下发
A.正确
B.错误
[判断题] 黑名单分为枚举黑名单和批量黑名单。
A.正确
B.错误
[多选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施是指为防止涉恐组织及人员持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，可以包括（ ）。
A. 终止金融交易
B. 拒绝资产的提取、转移、转换
C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D. 冻结前通知涉恐组织及人员
[多选题]采集管控重点人员。对涉政敏感人员、涉恐关注人员、涉藏重点人员、涉访涉稳人员、易肇事肇祸精神病人、可能实施个人极端暴力犯罪人员、可能继续作案的重点刑事犯罪前科人员等重点高危人员及重点人( )均要达到１００％的顶格标准。
A.准确率
B.及时性
C.采集率
D.鲜活度
[判断题] 运营管理子系统完成对黑名单的录入和黑名单参数的生成和下发。
A.正确
B.错误
[判断题]铁路公安互联网信息巡查任务是在互联网公开领域、针对涉铁、涉警、涉稳、涉恐信息,通过监控、巡查等手段及其他方式方法获取敌情、社情动态。
A.正确
B.错误
[多选题]涉恐涉稳类重点人员的管控原则包括（）
A.坚持属地管理，动态管控
B.坚持齐抓共管，重在基层。
C.坚持依法施策，区别对待。
D.坚持信息共享，分类管理、分级处置。
[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应立即报告。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告
A.正确
B.错误
[单选题]重点人员主要分为“（ ）、涉恐人员、涉稳人员、涉毒人员、刑事犯罪前科人员、肇事肇祸精神病人、重点上访人员”等七大类。
A.违法犯罪人员；
B.邪教人员；
C.在逃人员。
[判断题]《旅游市场黑名单管理办法(试行)》规定, 被列入旅游市场黑名单要参加信用修复专题培 训的, 培训时长不少于 24 小时, 接受信用修复培训情况记入失信主体信用记录, 纳入全国 信用信息共享平台 。()
A.正确
B.错误
[单选题]被列入“黑名单”的用人单位未改正违法行为或者列入期间再次发生《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》第五条规定情形的，面临的处罚是( )。
A.自确定违法行为起，增加3年
B.期满不予移出“黑名单”并自动续期1年
C.期满不予移出“黑名单”并自动续期2年
D.期满移出“黑名单”并另行处罚
