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[多选题]根据客户身份识别的相关规定，对存在以下( )情形之一，营业机构不得为其开户。
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C.注册地和经营地均在异地
D.其他不得开户的情况
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，以下哪项不属于个人客户关键信息_____。
A.姓名
B.国籍
C.证件号码
D.性别
[多选题]客户身份识别包括以下哪些环节（ ）
A.建立业务关系时的身份识别
B.交易监测和客户身份持续识别
C.强化识别客户身份
D.评估客户风险状况并进行分类管理
[判断题]义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合业务关系特点开展客户身份识别，将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础
A.正确
B.错误
[多选题]根据《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,下列哪些关于大额现金业务客户身份识别要求的描述是正确的?()
A.各级经营机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.如发现他人代理的,应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件或身份证明文件,并登记代理人的姓名、联系方式、国籍以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码
C.如果代理人在代理存款时因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,可参照一次性金融服务客户身份识别要求,对代理人开展相关客户身份识别工作
D.对单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金业务,如果发现由他人代理的,应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件或身份证明文件,并登记代理人的姓名、联系方式、国籍以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。如果代理人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,可参照一次性金融业务客户身份识别要求,对代理人开展相关客户身份识别工作
[单选题]准入识别客户身份识别中，客户经理应收集客户有效身份证明文件，识别客户身份并在智能管控平台录入其基本信息，以下哪个选项不是必输项？
A.名称及注册地址
B.注册地址
C.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号
D.预计利润
[多选题]超级柜台业务流程根据客户身份识别方式不同分为______。
A.自助类业务
B.远程审核业务
C.现场审核业务
D.无卡业务
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有（ ）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括。（ ）
A.记载客户身份信息的记录和资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
