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[多选题]对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金支取,银行应()。
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B.若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付
C.如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份
D.如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份
[多选题]对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,银行应( )。
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B.若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付
C.如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份
D.如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份
[单选题]对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,下列表述错误的是()。
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B.若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付
C.如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份
D.如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份
[单选题]固定资产贷款单笔金额超过项目总投资 %或超过 万元人民币的贷款资金支付 应采用贷款人受托支付方式
A.3%300万元
B.5%500万元
C.6%600万元
D.10%1000万元
[单选题]个人账户通存业务单笔金额( )万元以上须授权。
A.5
B.10
C.20
D.25
E.
F.
[单选题]对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过( )万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过( )万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币()万元(含)以上时,营业机构应核对代理人的有效身份证件,登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,并留存代理人的有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[判断题] 单笔金额人民币 1 万元(含)或外币等值 2000 美元(含)以上的无折现金存款,要提供存款办理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]大额资金划转,是指营业机构受理的单笔金额超过( )万元(含)的转账、汇划以及现金支付等。
A.10
B.20
C.50
D.100
[单选题]单笔金额人民币 1 万元(含)或外币等值( )美元(含)以上的无折现金存款,要提供存款办理人的有效身份证件。
A.100
B.1000
C.2000
D.5000
[单选题]单笔金额超过项目总投资( )或超过( )万元人民币的固定资产贷款资金支付,应采用贷款人受托支付方式。
A.5% 300
B.5% 500
C.3% 300
D.10% 500
[简答题]固定资产贷款单笔金额超过项目总投资( )%或超过( )万元人民币贷款资金支付,应采用受托支付方式。
[单选题]本行借记卡、准贷记卡、贷记卡、存折账户日累计存款限额为( )万元,单笔最高存款金额由各行根据设备类型和业务特点自行规定。
A.一
B.五
C.二十
D.五十