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[多选题]客户分级分类管理机制，根据我行对客户的身份识别以及内、外部风险信息对客户风险进行综合评估，依据评估结果对客户采取（ ）名单管理，对不同名单内客户采取账户分级分类管理措施。
A.黑
B.灰
C.白
D.绿
[多选题]网络信息安全是按照“（ ）”的原则，分级分类建立和完善安全责任制度、协调管理机制和（ ）机制。
A.谁主管谁负责，谁运维谁负责
B.统一
C.联动
D.谁运维谁管理，谁主管谁负责
[判断题]若客户在我行已有客户信息，系统内客户身份证件信息已过期，客户持有效身份证件操作移动柜台风险评估交易不会自动更新系统中客户身份有效期。
A.正确
B.错误
[判断题]若客户在我行已有客户信息，系统内客户身份证件信息已过期，客户持有效身份证件操作自助开卡机风险测评不会自动更新系统中客户身份有效期。
A.正确
B.错误
[多选题]客户在我行留存的身份信息不完整时，可通过本交易批量发送短信，提醒客户通过我行（ ）更新在我行留存的身份信息。
A.网上银行
B.手机银行
C.营业网点
D.电话银行
[单选题]按我行反洗钱相关要求与规定加强对客户身份的持续识别工作，及时更新客户身份信息，留存客户身份资料，关注资金来源，监测资金动向，发现异常交易或其他风险情况及时上报反洗钱主管部门及风险管理部门。客户身份资料以及业务交易资料应自贷款结清之日起保管（ ）
A.至少3年
B.至少5年
C.至少10年
D.至少5年，如有纠纷应保管至少10年
[判断题]我行开展持续身份识别的要求及措施中，定期审核我行保存的客户信息，对我行风险等级为高或者最高的客户，至少每半年进行一次审核
A.正确
B.错误
[判断题]常规KYC即“了解你的客户”。根据客户身份识别办法，自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系方式，身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限，同时还需了解客户开户原因、资金用途等。
A.正确
B.错误
[单选题]某客户至我行办理提钞业务，当日累计折合（ ）美元以下，客户可直接凭有效身份证件办理
A.5000
B.8000
C.10000
D.15000
[单选题]我行在履行客户身份识别义务时，发现客户的行为与本人的身份、经济和经营状况、交易习惯等情况不符，且可能涉及洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪活动的，应按照（）要求，及时报告可疑报告。
A.《九江银行大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《九江银行案防工作管理办法》
C.《九江银行重大事项及重大突发事件报告管理办法》
D.《九江银行股份有限公司内部控制基本制度》
[单选题] 根据我行规定，以下客户可发放异地授信业务：
A. 地方政府融资平台客户
B. 依托核心企业信用或合作的异地配套企业供应链融资业务
C. 国家产业结构调整指导目录中限制类、淘汰类行业客户
D. 非战略级或重点客户且当地无我行网点机构的房地产客户
[多选题]对我行正常经营的信贷客户，根据企业性质、对我行综合贡献度，按照（ ）对客户进行分级。
A.总行
B.省级分行
C.二级分行
D.县支行
