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发布时间:2023-10-20 01:44:37

[多选题]对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?( )
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

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[多选题]对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?( )
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
[判断题]金融机构.特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,但应通知资产的所有人.控制人或者管理人。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向客户提供,但可向金融机构内部人员提供。
A.正确
B.错误
[单选题]列车长、( )及其他列车工作人员对稽查的工作应予以配合。
A.列车员
B.值班员
C.列车长
D.乘警
[填空题]电信管理机构及其工作人员对在实施监督检查过程中知悉的电话用户真实身份信息应予以保密,不得()、()和(),不得出售或者非法向他人提供。
[判断题]一旅客持革命工作人员残废证要求购买残疾军人票,车站应予以办理。
A.正确
B.错误
[多选题]国家机关工作人员违法对财产采取()等行政强制措施的,国家应予以赔偿
A.查封
B.拍卖
C.扣押
D.冻结
[多选题]对于扰乱口岸限定区域管理秩序的,根据《出境入境管理法》,下列哪些情形应予以警告,并处二千元以下罚款:()
A.在口岸限定区域内未按照边防检查机关指定路线通行的;
B.阻碍出入境边防检查人员依法履行职责或者侮辱出境入境边防检查人员的;
C.未经批准在检查现场、候检区域拍照、摄像,不听劝阻或者拒不删除已拍摄内容的;
D.未经出入境边防检查机关批准进入口岸限定区域,经劝告后仍滞留的
E.协助他人未经批准进入口岸限定区域的

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