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[多选题]根据济银办发〔2020〕55 号文件，为进一步加强企业人民币银行结算账户安全管理，治理企业账户涉电信网络诈骗、跨境网络赌博等风险，我行于 2020 年 6月组织全行开展存量企业账户清理核查工作，核查范围为 2019年1月1日后开立的全部存量企业账户（包括个体工商户），核查内容主要包括（）。
A.企业注册地、经营地是否为异地
B.企业账户是否为企业自身使用
C.企业实际经营状态和纳税状态是否正常
D.账户交易明细是否可疑等。
[多选题]代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（ ）。
A.应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。
B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。
C.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。
D.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。
[多选题]银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案,加强企业银行结算账户( )等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告。
A.开立
B.迁移
C.变更
D.撤销
[单选题]银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案,加强企业银行结算账户( )监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告。以下哪条行为不属于被监测内容
A.开立
B.迁移
C.变更
D.撤销
[判断题]银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案,加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测,并按规定提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]依据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》, 要求进一步规范企业生产经营行为。加强对生产现场监督检查, 严格查处“三违”行为。“三违”行为是指( )。
A.违章作业、违章指挥、违反劳动纪律
B.违章生产、违章指挥、违反劳动纪律
C.违章作业、违章指挥、违反操作规程
D.违章生产、违章指挥、违反操作规程
[判断题]根据《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》，开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的，应当为开户银行二级分行及以上营业机构。
A.正确
B.错误
[判断题]《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中,同业银行结算账户开户信息不通过人民币银行结算账户管理系统备案。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中,开户银行应当严格执行开户生效日制度,同业银行结算账户自正式开立之日起3个工作日后方可办理付款业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求,要进一步规范企业生产经营行为。加强对生产现场监督检查,严格查处()的“三违”行为
A.违章生产、违章指挥、违反劳动纪律
B.违章生产、违章指挥、违法操作规程
C.违章作业、违章指挥、违法操作规程
D.违章作业、违章指挥、违反劳动纪律
[简答题]《企业银行结算账户业务应急预案》中,根据对企业银行结算账户业务影响程度,人民币银行结算账户管理系统突发事件分为哪几类事件?
