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[单选题]防范从业人员与外部机构或个人勾结进行信用卡()、伪造信用卡、非法买卖信用卡信息资料的从重处罚
A.变造
B.盗取
C.套现
D.透支
[多选题]防范从业人员与外部机构或个人勾结进行()、()、()等行为。
A.信用卡大额套现
B.伪造信用卡
C.非法买卖信用卡客户信息资料
D.滥发信用卡
[判断题]银行业从业人员不得为特定客户高于同等条件办理高端信用卡,提供价质不符的端服务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控,防范外部欺诈。
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪种情形可能属于银⾏内部⼈员与外部⼈员勾结, ⾮法套取巨额银⾏资⾦ 。
A.克隆银⾏汇票
B.故意签发空头⽀票
C.汇票、本票的出票⼈签发⽆资⾦保证的汇票
D.使⽤作废票据
[判断题]计算机防火墙可以防范外部和内部的一切攻击
A.正确
B.错误
[判断题]与境外机构、组织、个人相勾结,组织、策划武装叛乱的,以武装叛乱罪从重处罚。( ) (1分)
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行明确外部评估机构,原则上不接受名单以外的外部评估机构的估值结果。( )
A.正确
B.错误
[判断题]委托外部审计机构进行信息科技风险审计,根据需要,外部审计机构可以对本行社提供的任何文件进行修改、复制或带离现场。
A.正确
B.错误
[判断题]外部审计机构检查后必须对检查情况提交书面报告,外部审计机构出具的审计报告只作为参考,被审计的各行社不必制订专门的整改计划加予整改。
A.正确
B.错误
[单选题]总行战略发展部负责牵头理财业务的外部审计工作,牵头委托外部机构至少( )对公募净值型理财产品进行一次外部审计。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[判断题]法人机构要制定科学的绩效考核及履职评价体系,严防内部信贷业务人员参与或直接与外部机构合作套取信贷资金。
A.正确
B.错误