[单选题]银行业金融机构应当依法建立反洗钱和（）内部控制制度，并对分支机构和附属机构的执行情况进行管理。
A.非法集资
B.反恐怖融资
C.民间集资
D.民间融资

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[单选题]设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件，以下说法不正确的是：（）
A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力；
B.总行的信息系统建设不能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作；
C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作；
D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训。

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[单选题]各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向（）报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。
A.银保监会
B.属地银保监局
C.上一级银保监局
D.省级银保监局

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[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组

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[单选题]中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前,应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,《反洗钱监管通知书》应当提前（）个工作日送达相关金融机构,告知其监管走访目的和需要了解核实的事项
A.1
B.2
C.5
D.10

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[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.正确
B.错误

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[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误

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[判断题]金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A.正确
B.错误