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[单选题]为确保跨境贸易人民币结算的贸易真实性,企业办理跨境贸易人民币收付时,应当如实填写并向境内结算银行提交,提交证明其贸易真实性背景的单证,配合境内结算银行对交易单证的真实性及其人民币收支的一致性进行合理审查。
A.《跨境贸易人民币结算收/付款说明》
B.《涉外收入申报单》
C.《境外汇款申请书》
D.《对外付款/承兑通知书》
政策依据:货物贸易展业规范
[单选题]跨境贸易人民币结算是指经国家允许的、有条件的企业在自愿的基础上以（ ）进行跨境贸易的结算方式。
A.外币
B.美元
C.欧元
D.人民币
[判断题]鼓励境内银行开展跨境人民币贸易融资业务。境内银行可开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务。
A.正确
B.错误
[判断题]国际贸易融资是指银行在交易双方债权债务关系的基础上,为跨境的商品和服务贸易提供的贯穿贸易活动全过程的各类融资服务的总称。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于可信客户单笔30万元(含)以下的跨境服务贸易业务,可凭( )直接办理。
A.合同
B.跨境业务人民币结算付/收款说明
C.发票
D.结算单
政策依据:服务贸易及其他经常展业规范
[判断题]对于跨境贸易人民币结算项下涉及的国际收支交易,境内企业在收到跨境人民币款项时,应填写《涉外收入申报单》并于每日日终办理国际收支统计间接申报。
A.正确
B.错误
[多选题]银行可为企业办理服务贸易和其他经常项目项下的跨境人民币结算,服务贸易主要指跨境提供的服务,其他经常项目主要包括( )。
A.收益
B.经常转移
C.资本
D.货物贸易
政策依据:服务贸易及其他经常项目展业
[单选题]对于跨境人民币转口贸易结算业务原则上应采用币种办理收支结算。
A.同一
B.不同
C.美元
D.人民币
政策依据:《关于规范浙江省转口贸易跨境人民币结算业务管理的通知》(杭银发[2013]103号)的有关要求
[多选题]对跨境贸易涉嫌洗钱可能的业务，应核实单据材料本身及材料之间的真实性、合规性与逻辑性，具体应关注单据中以下可疑情况：
A.进出口货物价格严重偏离货物合理价值或当时市场价值，报关单与发票上货物单价与其公允价值明显不符。
B.单笔大额或经常性的大幅减价、无偿放单以及货款于境外结算，由境外直接支付。
C.交易的品种、金额、方式等与客户主营业务、财务状况、惯常的交易方式等不符。
D.交易异常复杂，涉及多个当事方与国家，付款线路曲折迂回，且客户不能作出合理解释。
[多选题]《跨境贸易人民币结算试点管理办法》对跨境贸易人民币结算规定了哪些风险防范措施?( )
A.强化银行的风险防范职责。《试点管理办法》要求银行根据有关审慎监管规定认真审核企业提交的有关材料,如实向人民银行报送人民币跨境收付及有关信息,切实履行反洗钱和反恐融资义务。
B.加强监管机构之间的信息共享。为在有效防控风险的基础上便利银行和企业开展业务,《试点管理办法》建立了人民银行、商务部、国家外汇管理局等监管机构之间的信息共享机制。
C.提升银行自身的风险管理能力。从制度建设、流程设计、高风险点控制、反洗钱等方面完善风险控制手段。
D.加大事后监管力度,强调监管合作。中国人民银行对境内结算银行、境内代理银行、试点企业开展跨境贸易人民币结算业务的情况进行检查监督。发现境内结算银行、境内代理银行、试点企业违反有关规定的,依法进行处罚。
政策依据:中国人民银行公告〔209〕第10号跨境贸易人民币结算试点管理办法
[填空题]（）是指农合机构为企业办理以人民币进行跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目结算的业务。
[单选题]对于等值5万美元以下的跨境人民币服务贸易对外支付,以下哪项不属于必须审核的材料。( )
A.服务贸易对外支付税务备案表
B.合同(协议)
C.发票(支付通知)
D.跨境业务人民币付款说明
政策依据:服务贸易及其他经常展业规范
[判断题]跨境贸易项下涉及的居民对非居民的人民币负债，包括与跨境贸易人民币结算相关的远期信用证、海外代付、协议付款、预收延付等，在人民币跨境收付信息管理系统中办理登记，不纳入现行外债管理。
A.正确
B.错误
[判断题]可信客户办理单笔跨境人民币30万元(含)以下的服务贸易项下收汇,在展业三原则基础上,客户可以不需要提交凭证直接入账。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪项不属于列入跨境人民币服务贸易关注客户的标准( )
A.机构成立时间不足两年的
B.企业或实际控制人被相关有权部门调查的
C.交易明显不具有商业合理性的
D.近一年被人民银行或其他监管部门通报的
政策依据:服务贸易及其他经常展业规范
[单选题]运营内控副行长/经理需复核跨境汇款( )尽职调查工作,核查个人跨境汇款业务交易的真实性、合规性.
A.事前
B.事中
C.事后
D.以上全选
