更多"[多选题]可能涉及利用空壳公司洗钱的特定非金融行业包括( )"的相关试题:
[多选题]下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()
A.利用银行洗钱
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D.通过买卖彩票和奖券
[多选题]1.8.下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()( )
A.利用银行洗钱
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D.通过买卖彩票和奖券
[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
A.正确
B.错误
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至( )。
A.反洗钱调查工作结束
B.最低保存期届满时
C.由调查工作人员确定
D.由保管人员确定
[单选题]利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式
A.利用银行业洗钱
B.通过证劵业洗钱
C.通过保险业洗钱
D.利用期货、期权洗钱
[判断题]A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项,于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告,该机构的做法是否正确。
A.正确
B.错误
[单选题]6.5.A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项于发生后第1.5.个工作日向中国人民银行进行了报告该机构的做法是否正确。( )
A.正确
B.错误
[判断题]严格遵守反洗钱保密工作规定,不得在接受采访、新闻报道或文章、著作中涉及单位反洗钱工作秘密
A.正确
B.错误