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[判断题](17年新增试题)犯罪嫌疑人李某通过某账户实施电信网络诈骗犯罪，获得赃款780万元。在侦办该案过程中，因客观原因公安机关无法查实全部被害人，且李某无法说明款项合法来源。该780万元应认定为违法所得，予以追缴。
A.正确
B.错误
[判断题](17年新增试题)境外非政府组织在中国境内开展临时活动，应当通过中方合作单位的银行账户管理用于中国境内的资金，实行单独记账，专款专用。
A.正确
B.错误
[判断题](17年新增试题)公安机关抓获涉嫌准备实施恐怖活动犯罪的犯罪嫌疑人屈某，经侦查发现某境外非政府组织曾资助并帮助屈某实施该活动。立案后，经县级以上公安机关负责人批准，可以冻结该境外非政府组织的银行账户资金。
A.正确
B.错误
[多选题]为保障买卖账户惩戒机制有效实施，（）建立电信网络新型违法犯罪买卖账户相关信息上报和移送机制。
A.中国人民银行
B.最高法
C.公安部
D.工信部
E.最高检
[多选题]根据《安徽省金融机构落实“断卡”行动实施方案》要求，关于加大新增账户开户审核力度方面，下列选项中表述正确的有（ ）。
A.对于一次性开办两个及以上银行账户（卡）的，应加强审核并及时识别可疑行为
B.对于一年内两次以上挂失补办银行卡，应加强审核并及时识别可疑行为
C.对于一年内两次以上注销并新开办银行账户的，应加强审核并及时识别可疑行为
D.对于一年内开办两个及以上银行账户（卡）的，应加强审核并及时识别可疑行为
[单选题]根据《安徽省金融机构落实“断卡”行动实施方案》要求，对于2021年1月起新增账户，银行应每（ ）进行一次可疑败梳理排查。
A.月
B.两个月
C.季
D.半年
[简答题]银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任，对企业银行结算账户实施全生命周期管理，防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动。
[单选题]持卡人对福祥贷记卡账户密码输入操作中( )输入错误,本行即对该账户实施锁定,以确保持卡人资金安全。
A.一天内连续五次
B.一天内连续三次
C.两天内连续三次
D.两天内连续五次
[单选题]黑名单的处置流程中，对涉案账户实施解除控制措施，应依据（ ），同时加强账户的后续跟踪监测。
A.客户提供的相关证明材料
B.有权机关认定并出具的解除控制措施相关文件
C.经分行领导小组审批的通用业务通知单
D.全国企业信用信息公示系统显示企业状态正常的截图
[判断题]合同中应与借款人约定对借款人在本行开立的相关账户实施监控，必要时可约定专门的贷款发放账户和还款准备金账户。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题](17年新增试题)下列案件，公安机关负责人应当出庭应诉的是（）
A.涉及重大公共利益的
B.社会高度关注的
C.可能引发群体性事件的
D.人民法院书面建议公安机关负责人出庭的
[单选题](17年新增试题)李某欲开办一家公章刻制企业，下列做法正确的是（）。
A.李某先到公安机关办理特种行业许可，再到工商部门登记
B.李某企业成立后申请刻制公章应当经公安机关批准
C.李某的特种行业许可证由该县公安局核发
D.李某取得特种行业许可后将该许可借给刘某使用
