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[多选题]柜台人员在为客户开立账户、印鉴建库以后，对于以下新开立的人民币结算账户应在开户后先在系统中将“只收不付冻结”期限改为系统允许的最长期限，并安排上门回访确认（）
A.、无法提供开户申请资料（营业执照及副本、税务登记证、组织代码证、法定代表人身份证件等）原件，且已由两名客户经理双人上门见证开户资料原件的客户；
B.、客户经理要求通融的新开户业务
C.、根据分行规定应上门回访确认的其他账户
[判断题]柜台经理应按月检查存放同业账户开立的审批手续是否符合规定，是否开立的所有同业账户均经过分行的审批
A.正确
B.错误
[判断题]柜台经理应按月检查本检查周期内开立的账户在核心系统、人行账户管理系统、外汇账户管理信息系统等录入的信息是否与开户资料一致；
A.正确
B.错误
[单选题]柜台经理应（）通过人民银行账户管理系统，检查本周期内人民币结算账户开立、变更、销户和结转久悬账户是否按规定向人民银行报备。
A..每天
B..每周
C..每月
D..每季度
[判断题]开立定期账户户主本人到柜台，使用他人资金账户转出开立存单，应登记代理人信息。
A.正确
B.错误
[判断题]开立个贷还款账户后，柜台直接将卡片交予客户经理，再由客户经理将卡片交予客户本人。
A.正确
B.错误
[单选题]目前我行超级柜台支持开立的对公账户种类有（ ）。
A.对公非活期结算账户
B.对公活期结算账户
C.保证金账户
D.自贸保证金账户
[判断题]柜台经理应每周检查对公定期存款提前支取、销户转回，以及保证金账户开立、转出、销户业务是否符合规定。
A.正确
B.错误
[判断题]转出资金账户户主到柜台，给他人卡内开立定期，应登记代理人信息。
A.正确
B.错误
[判断题]新开立企业账户，柜台发现账户有可疑，柜台要求客户除提供必要开户资料和办公场所房产证或租房合同等，还可要求提供水电煤等公共事业账单等强化尽职调查的手段。
A.正确
B.错误
[多选题]各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系、为不在本行开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息。
A.A.现金汇款
B.B.存单开立
C.C.现钞兑换
D.D.票据兑付
[判断题]本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供一次金融服务的，不必履行客户身份识别程序。
A.正确
B.错误
[单选题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且（ ）金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？
A.5万人民币或1万美元
B.5万人民币或2千美元
C.1万人民币或2千美元
D.1万人民币或1千美元
[单选题]金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,或为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额( ),应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B. 单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的
C. 单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
D. 单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上的
[判断题] 题目:对于在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户,应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对,如核对不一致应与客户进行核实确认。( )
A.正确
B.错误
[单选题]开立单位银行结算账户，银行需要与（）核实开立账户的意愿。
A.法定代表人或单位负责人
B.财务负责人
C.单位监事长
D.法定代表人指定的财会人员
[单选题]调阅柜台经理、备岗柜台经理考试记录和考核成绩，检查柜台经理和备岗柜台经理应全部通过分行和总行考试合格后上岗，考试时间超过（）年的，应重新经过考试上岗。
A.、1
B.、2
C.、3
D.、4
