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[多选题]信用卡欺诈风险主要包括以下哪些类型？()
A.伪卡欺诈
B.失窃卡欺诈
C.虚假申请
D.未达卡欺诈
E.账户盗用
[单选题]以下不属于信用卡信用风险类型的是（ ）。
A.恶意透支
B.违规用卡
C.账户冒用
D.高风险用卡
[单选题]以下不属于内部欺诈事件的是（ ）。
A.头寸故意计价错误
B.多户头支票欺诈
C.交易品种故意未经授权
D.银行内部发生的性别／种族歧视事件
A.A
B.B
C.C
D.D
[判断题]支付清算欺诈风险信息采用分级分类管理模式。根据欺诈风险事件性质情况，分为支付清算欺诈风险事件线索和支付清算欺诈风险事件
A.正确
B.错误
[判断题]欺诈风险类型主要包括伪卡、虚假申请、失窃卡交易、未达卡交易及账户冒用等情况。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪些业务合同类型不属于重大风险合同：（ ）
A.
月度付款90%合同
B.
全商票支付合同
C.
履约保函比例为 15%的合同
D.
约定每半年支付进度款的合同
[单选题](1.0分)以下哪些业务合同类型不属于重大风险合同:( )
A.月度付款90%合同
B.全商票支付合同
C.履约保函比例为15%的合同
D.约定每半年支付进度款的合同
[多选题]支付清算欺诈风险事件指本行内部挖掘或通过外部渠道获
取的已产生欺诈风险负面结果或损失的案例。参照《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕第7号）标准，对全行支付清算欺诈风险事件作以下分级：()
A.（A）微小欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为3000 元
以下。
B.（B）一般欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为3000 元至30000 元（不含）。
C.（C）较大欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为30000 元至500000 元（不含）。
D.（D）重大欺诈事件：事件产生涉案或损失金额为500000 元
及以上。
[单选题]项目运营过程中以下主要风险不属于管理风险的为（ ）。
A.投标报价风险
B.成本控制风险
C.工程结算风险
D.成本分包风险
[单选题]以下不属于虚假交易风险的是（）。
A. 甲企业与交易对手签订的订单和购销合同要素不齐全、 粗制滥造
B. 乙企业为拼凑出与贷款额度相符合的金额， 合同采购的货品数量和总价多以整数倍计
C. 丙企业与交易对手之间交易类型和特点不匹配、 明显不属于上下游关系
D. 丁企业采购的货物在自身经营范围内
[单选题]以下哪些不属于风险作业
A.不恰当透露客户资料
B.私下联系客户或向客户透露个人联系方式
C.在客户不知情的情况下为客户办理业务
D.核对信息时报出客户卡号前8位
[单选题]以下哪一项不属于常见的风险评估与管理工具:
A.基于信息安全标准的风险评估与管理工具
B.基于知识的风险评估与管理工具
C. 基于模型的风险评估与管理工具
D.基于经验的风险评估与管理工具
[单选题]单选:以下不属于理财产品风险防范措施的是（ ）。
A.规范各业务环节，控制好风险点
B.客户经理严格合规销售
C.正确介绍销售理财产品（谨慎承诺保本与非保本产品）
D.重点介绍产品收益。
[单选题](1.0分)项目运营过程中以下主要风险不属于管理风险的为( )。
A.投标报价风险
B.成本控制风险
C.工程结算风险
D.成本分包风险
[单选题] ()负责将全行支付清算反欺诈风险纳入操作风险范畴进行定期评估和报告；负责将支付清算反欺诈风险监测纳入全行风险监测体系，共享相关风险信息。()
A.A营运部
B.B.风险部
C.C.办公室
D.D.预算财务部
[单选题]以下不属于操作风险事件的是（ ）。
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.营业中断
D.客户投诉
