更多"[判断题]本行在班里企业信息联网核查业务时，若发现客户凭虚假证明文件办"的相关试题:
[单选题]业务机构在办理企业信息联网核查业务时，发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的，应当及时向（ ）反馈，由（ ）向公安机关报案。
A.总行运营管理部，财务会计部
B.所属分行财务会计部，总行运营管理部
C.所属分行财务会计部，业务机构
D.所属分行财务会计部，财务会计部
[判断题]各分支机构在办理企业银行账户相关业务时， 发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的，应当及时向公安机关报案。
A.正确
B.错误
[判断题]本行在受理金融机构客户开户业务时，无需与客户及市场部门沟通，在进行对账签约时按客户在本行生成的客户编号签约即可。
A.正确
B.错误
[多选题]发生（ ）等风险较大的业务时，营业网点应及时向持卡人核实。
A.大额交易
B.可疑交易
C.现金支取
D.账户频繁支取
[单选题]机构业务需求部门应按（）检视本行在境内其他银行开立的人民币同业银行账户的使用情况，若发现账户已不再使用，应及时销户。
A.周
B.月
C.季度
D.半年
[多选题]本行在协助有权机关查询、冻结、扣划业务时,被查询、冻结、扣划是单位存款的,只能在（）进行办理。被查询、冻结、扣划是个人存款的,可在( )办理。
A.总行
B.经办行
C.开户行
D.本行任意分支行
[判断题]国内信用证与作为其依据的贸易合同相互独立，本行在处理信用证业务时，即使信用证含有对此类合同的任何援引，本行也与该合同无关，且不受任何约束。
A.正确
B.错误
[判断题]本行在办理单位银行结算账户业务时,应遵循实质重于形式的原则,即以了解你的客户为基本出发点,有效核实客户意愿、所提供信息和资料的真实性,不应拘泥于从形式上完成业务流程。( )
A.正确
B.错误
[判断题]本行在办理C类企业的离岸转手买卖项下外汇收入业务时，应逐笔审核合同、发票、真实性有效的运输单据、提单仓单等货权凭证，审查交易的真实性、合规性、合理性后再为其办理离岸转手买卖收入结汇或划转经常项目外汇账户的手续。
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过非柜面渠道申请办理业务时，若发现交易过程中存在禁止类名单客户，应如何操作？
A.限制非柜面控制
B.经三级授权人员审核通过
C.立即停止办理业务
D.正常办理
[单选题]作业过程中若发现不安全因素应立即( )作业，采取措施予以消除。对不能消除的应及时向领导汇报。
A.停止
B.上报继续工作
C.继续工作
[单选题]"银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向( )报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
A.派出所
B.公安机关
C.分行保卫部
D.总行保卫部"
[单选题]银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向（ ）报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
A.人民银行
B.公安机关
C.银行业监督机构
D.总行
[判断题]银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关 。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交司法机关。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的开户证件移交公安机关。
A.正确
B.错误
