更多"[单选题]下列不属于洗钱类型分析报告风险预警方面的是（）"的相关试题:
[单选题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，以下何项内容不属于洗钱风险管理体系应包括的要素
A.风险管理机构、风险管理策略
B.风险管理政策和程序
C.信息系统、数据治理
D.监管沟通、迎检注意事项
[单选题]以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。
A.高风险类
B.中高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
[单选题]下面不属于我行产品洗钱和恐怖融资风险等级分类的是( )。
A. 禁止类
B. 高风险
C. 中高风险
D. 中低风险 【命题依据】教材第一部分第四章第四节
[单选题]按照风险报告形式的不同，风险报告分为风险分析报告、风险专项报告、（）、风险内部审计报告等。（）
A.流动风险报告
B.操作风险报告
C.风险专题研究报告
D.市场风险报告
[单选题]（ ）是全行信用卡业务风险预警的管理部门，对全行信用卡风险预警进行识别、评估、报告及跟踪处置。
A.总行风险管理部
B.总行个人银行部（信用卡部）
C.总行授信评审部
[单选题]下列不属于洗钱的过程（ ）。
A.放置阶段
B.离析阶段
C.转移阶段
D.融合阶段
[判断题]客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列不属于洗钱特征的是。（ ）
A.国际化
B.专业化
C.单一化
D.复杂化
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
