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[单选题]客户洗钱风险等级分类的原则不包括（ ）
A.全面性
B.间歇性
C.持续性
D.保密性
[单选题]经办机构应在新开立客户号后的（ ）内完成客户洗钱风险等级评定。
A.15个工作日
B.10个工作日内
C.5个工作日内
D.当日
[多选题]经营单位应根据客户洗钱风险等级评定结果，加强对借款人（）的审核力度。
A.纳税信息
B.验资报告
C.财务报告
D.资本金来源证明
[判断题]银团贷款授信客户与本行建立业务关系时，应进行身份识别，完成洗钱风险等级评定。
A.正确
B.错误
[多选题]经营单位应根据客户洗钱风险等级评定结果，深入核实借款人主要（）的身份信息。
A.控股股东
B.高级管理人员
C.实际控制人
D.财务总监
[单选题]新开立客户号的客户，应在建立客户号后的（ ）工作日内完成其洗钱风险等级评定。
A.5个
B.10个
C.15个
D.立即
[多选题]客户洗钱风险等级由客户号建立机构负责评定，客户风险等级的评定步骤分为( )。
A.筛选
B.初评
C.复评
D.终评
[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类,依据( )风险要素及每一风险要素项下细分的风险子项进行综合评定等级。
A.客户特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）
[单选题] 在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定,其他客户风险等级由()线下开展。
A.业务部门
B.客户管理部门
C.法律与合规部
D.网点柜员
[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，客户洗钱风险等级分类管理的基本原则包括（）。
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
E.安全性
[单选题] 客户洗钱风险等级分类采用直接评定法和()。
A.间接评定法
B.综合评定法
C.人工评定法
D.系统评定法
[判断题]在确定产品洗钱风险等级时,当洗钱风险评估得分大于等于60分,则为洗钱高风险产品。
A.正确
B.错误
[判断题]法人机构与客户建立业务关系后，应及时对其进行客户洗钱风险等级的首次评定，根据客户的风险变化情况做好持续评级。
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险分类管理目标不包括（ ）。
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标不包括（ ）
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户性别因素
