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[判断题]人民银行钞票处理部门在清分、复点过程中发现的疑似假人民币信息不需要录入反假子系统。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 人民银行钞票处理部门清分过程中发现的伪造人民币,应转入关注类。
A.正确
B.错误
[多选题]对人民银行钞票处理部门清分过程中发现的()元面额伪造人民币,应转入关注类。
A.
100元
B.50元
C.
20元
[判断题]人民银行钞票处理部门清分过程中发现的100元、50元面额伪造人民币属于关注类假币。( )
A.正确
B.错误
[判断题]办理货币鉴定业务时,不管鉴定完是真币还是假币,均应将相关信息录入反假子系统。( )
A.正确
B.错误
[单选题]某金融机构在收缴假人民币的过程中,发现了制造贩卖假币线索,却未报告人民银行和公安机关,按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行对该金融机构给予警告、罚款,处以________元的罚款。
A.一千以上,五千以下
B.一千以下
C.一千以上,五万以下
D.一万以上,五万以下
[多选题]存款人在使用银行结算账户过程中，违反《人民币银行结算账户管理办法》相关规定，给予存款人相应的处理，处理措施包括( )。
A.非经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的，给予警告并处以1000元罚款
B.经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款
C.经营性存款人的法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行的，给予警告并处以1000元的罚款
D.非经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的，给予警告并处以5000元罚款
[多选题]银行业金融机构在收缴假币过程中遇到( )情形,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关,提供有关线索。
A. 一次性发现假币5张(枚)以上;
B. 属于利用新的造假手段制造假币的;
C. 有制造贩卖假币线索的;
D. 被收缴人不配合银行业金融机构收缴行为的。
[多选题]银行业金融机构在收缴假币过程中遇到（）情形，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关，提供有关线索。
A. A . 一次性发现假币5张（枚）以上；
B. B . 属于利用新的造假手段制造假币的；
C. C . 有制造贩卖假币线索的；
D. D . 被收缴人不配合银行业金融机构收缴行为的。
[单选题]经查实,某银行业金融机构在收缴假币过程中,出现违规行为,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告.罚款。涉及假外币的,对银行业金融机构处以( )罚款。
A.1000元以上5万元以下;
B.1000元以下;
C.1000元以上10万元以下;
D.1000元以上3万元以下。
