更多"[单选题]民族资产解冻类诈骗案件受害人多以( )妇女为主,深信民族资产"的相关试题:
[判断题] 民族资产解冻类诈骗案件受害人多以30岁妇女为主,深信民族资产解冻传言,深受保密协议的影响,从投资的角度又不承认被骗,所以案件无法核实
A.正确
B.错误
[单选题] 民族资产解冻类诈骗案件受害人多以()妇女为主,深信民族资产解冻传言,深受保密协议的影响,从投资的角度又不承认被骗,所以案件无法核实
A. 60岁
B. 30岁
C. 40岁
D. 20岁
[判断题] 民族资产解冻类案诈骗犯罪案件的幕后嫌疑人以广西籍为主,其他地区人员不考虑
A.正确
B.错误
[多选题] 民族资产解冻类案诈骗犯罪案件侦查方向重点包括()
A. 资金流
B. 电信流
C. 网信流
D. 人员流
[单选题] 民族资产解冻类案诈骗犯罪案件侦查方向说法错误的是()
A. 资金流负责查清资金流向
B. 网信流负责捋顺组织架构
C. 电信流确定嫌疑人身份
D. 时间流负责并案10年内的案件
[多选题] 民族资产解冻类案诈骗犯罪案件的难题主要集中在()
A. 核实难
B. 定性难
C. 资金查询难
D. 项目真实性核实难
[单选题] 关于“民族资产解冻类案诈骗犯罪案件资金流水”的特点不包括()
A. 个人收款比较分散,对端人员没有特点,杂乱无章
B. 个人出帐比较集中,时间点特殊,基本集中收款后统一打款,每次打款的对端比较固定
C. 转帐备注可疑,通常在备注中注明几人项目、工资、退款等敏感词汇
D. 这类案件流水只限于微信,不存在银行卡的流水中
[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件线索来源
A. 该类案件的参与者受害者即使因同类案件被处理过,仍然对民族大业抱有一丝幻想,屡教不改
B. 针对此类案件必须主动出击
C. 从过往的参与者中再次筛选,二次研判,深挖线索
[判断题] 民族资产解冻类案诈骗犯罪案件的嫌疑人一般都是通过微信打款,而不是银行卡
A.正确
B.错误
[多选题]‡年民族资产解冻类诈骗案件的热点
A.认购股权
B.购买特质卡
C.区块链技术
D.光伏发电
[多选题] 2021年民族资产解冻类诈骗案件的热点
A. 认购股权
B. 购买特质卡
C. 区块链技术
D. 光伏发电
