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[判断题]单位客户资金支付交易核实可实行事中 核实或事后核实
A.正确
B.错误
[多选题]单位客户资金支付交易核实对象可以是
A.单位负责人
B.法定代表人
C.指定授权核实 人
D.财务负责人
[单选题]由客户自主支付的,客户经理最迟须在贷款发放后( )日内收集客户资金支付相关的合同.支付凭证等,检查贷款用途是否符合审查要求。
A.10
B.15
C.20
D.30
[多选题]主动停止支付是对单位账户资金支付行为开展相应管控。按照控制结果严重程度，从轻到重分为( )。
A.A.暂停非柜面业务
B.B.只收不付
C.C.不收不付
D.D.主动撤销账户
[单选题]各单位有合理理由怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应（）。
A.根据所涉及资金金额或者财产价值大小，确定是否提交涉嫌恐怖融资的重点可疑交易报告
B.根据所涉及资金金额或者财产价值大小，确定是否提交涉嫌破坏金融管理秩序犯罪的重点可疑交易报告
C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都提交破坏金融管理秩序犯罪的重点可疑交易报告
D.无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都提交涉嫌恐怖融资的重点可疑交易报告
[判断题]支付机构应当加强对使用个人支付账户开展经营性活动的资金交易监测和持续性客户管理。
A.正确
B.错误
[单选题]贷款资金支付采用受托支付方式的,原则上在放款当天将贷款资金通过借款人账户支付给借款人交易对手。确因客观原因不能支付的,应及时完成受托支付。
A.正确
B.错误
[单选题]银行为单位客户和个人客户采用票据、汇款、托收、信用证、信用卡等结算方式进行货币支付及资金清算提供的服务是指（ ）。
A.支付结算业务
B.托收承付业务
C.委托代理业务
D.清算业务
[单选题]采用实名制卡内不记录资金信息根据交易记录并依照交易规则进行记账通过客户绑定的支付账户按照记账结果扣取相关费用的是( )。
A..储值卡
B.记账卡
C.车载单元(OBU)
D.用户卡
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定：累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
A.正确
B.错误
[判断题]大额交易的标准中，累计交易金额以客户为单位，按照资金收入支出累计计算。
A.正确
B.错误
[判断题]在线下电子支付交易过程中，应为铁路客户提供必要的交易凭条，经铁路客户签字的交易凭条保留时间为5年。在线上电子支付交易过程中的电子支付业务数据信息保留时间为1年。
A.正确
B.错误
