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[单选题]在实践中,为了及时开展反洗钱行政调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告( )。
A.公安机关
B.金融机构上一级机构
C.中国人民银行当地分支机构
D.金融机构总部
[多选题]在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（ ）。
A.公安机关
B.金融机构上一级机构
C.中国人民银行当地分支机构
D.金融机构总部
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构,明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理。
A.正确
B.错误
[单选题]对于上报可疑交易报告后，持续监测仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取冻结措施。
A.正确
B.错误
[单选题]黄某为投身恐怖主义活动而参加了某国际恐怖主义组织,但未参与严重暴力犯罪活动。黄某的行为属于()。
A.预备犯
B.实行犯
C.帮助犯
D.未遂犯
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施
。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。
A.正确
B.错误
[多选题]本行建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护。反洗钱监控名单包括但不限于以下内容：
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
