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[多选题]对于（ ）有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
[单选题]《中国银监会关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》指出,各银行业金融帆构要把整治银行业市场乱象作为一项()的重点工作,与业务经营管理、体制机制改革、合规文化建设等相结合,同研究、同部署、同落实。要切实履行主体责任,将整治乱象转化为内控管理自觉行为,边排查边整改,边问责边教育,边规范边提升,真正敬畏规则、合规经营。
A.特定化
B.常态化
C.特殊化
D.长期化
[多选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（ ）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访、实地查访
D.公用事业账单、网络信息查验
[单选题] 各银行业金融机构要压实深化整治银行业市场乱象的( )责任。
A.直接
B.管理
C.执行
D.主体
[单选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循( )的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
A. 风险为本
B.了解你的客户
C.规则为本
D.防范为本
[多选题] 各银行业金融机构和各级监管机构要通过深化整治银行业市场乱象,实现以下()工作目标。
A.使违法违规问.突出、大案要案高发频发的势头得到有效遏制
B.使促进资金脱虚向实、回归服务实体经济本源的基础得到切实巩固
C.使银行业专注主业、实现差异化发展的态势得到加强延续
D.使依法合规展业、稳健经营发展的文化得到培育深植
[判断题] 整治银行业市场乱象工作,各银行业金融机构高管层要担负起最终责任,行长是一责任人。
A.正确
B.错误
[单选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循_____的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
A.客户身份识别
B.客户尽职调查
C.客户身份持续识别
D.了解你的客户
[判断题]整治银行业市场乱象工作，各银行业金融机构高管层要担负起最终责任，行长是第一责任人。
A.正确
B.错误
[判断题]对于可信客户，额度内的业务也应加强真实性审核。
A.正确
B.错误
[填空题]人力资源社会保障行政部门依法执行相关单位银行账户查询任务时,可向各银行业金融机构的分行、支行、营业部等提出查询要求,开展查询工作不得少于( )名劳动保障监察员。
