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[多选题]依据法律法规，境内个人办理购汇业务时（ ）。
A.不得虚假申报个人购汇信息
B.不得提供不实的证明材料
C.不得出借本人或借用他人便利化额度
D.不得代他人办理超过年度便利化额度的购汇
E.不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险
[判断题]中国境内个人通过手持终端办理个人购汇业务无需填写《个人购汇申请书》。
A.正确
B.错误
[多选题]银行办理内保外贷业务时,应依据境内外相关法律法规, 按照展业原则要求,加强对担保项下资金用途和相关交易背景真实合规性审核。以下做法正确的是:( )
A.内保外贷项下资金应用于债务人正常经营范围内的相关支出,不得用于支持债务人从事正常业务范围以外的相关交易, 不得构造交易背景进行套利或进行其他形式的投机性交易。
B.未经国家外汇管理局批准,内保外贷项下资金不得直接或间接以证券投资方式调回境内使用。
C.内保外贷项下资金如用于直接或间接获得对境外其他机构的股权(包括新设境外企业、并购境外企业和向境外企业增资)或债权,该投资行为应当符合国家关于境外投资的相关政策导向,并符合国内相关部门有关境外投资的规定。
D.内保外贷项下担保责任为境外债务人债券发行项下还 款义务时,境外债务人应由境内机构直接或间接持股。
E.内保外贷项下担保责任为境外机构衍生交易项下支付 义务时,境外债务人从事衍生交易应以止损保值为目的,符合其主营业务范围且经过适当授权。
F.银行应加强内保外贷项下资金用途管理,以适当方式监督债务人按照其合同约定的用途使用内保外贷项下资金。
[多选题]银行办理内保外贷业务时,应依据境内外相关法律法规, 按照展业原则要求,切实加强对第一还款来源和担保履约可能性的审核,不得在明知或者应知担保履约义务确定发生的情况下签订跨境担保合同。银行可依据以下情形并兼顾合理商业原则判断担保合同是否具备明显的担保履约意图?( )
A.签订担保合同时,债务人自身是否具备足够的清偿能力或可预期的还款资金来源。对于债务人预计的还款资金来源不明或者有明显瑕疵的,银行不得为其办理内保外贷业务;对于债务人虽有明确的还款资金来源但经营状况不良或负债率过高的, 银行应谨慎为其办理内保外贷业务。
B.主债务合同规定的融资条件与债务人声明的借款资金 用途是否存在明显不符。
C.担保当事各方是否存在通过担保履约提前偿还担保项下债务的意图。
D.担保当事各方是否曾经以担保人、反担保人或债务人身份发生恶意担保履约或债务违约。
[判断题]境内个人投资B股购汇，若购汇金额在个人年度购汇限额以内的，可以直接在银行办理。
A.正确
B.错误
[判断题]自 2017 年 1 月 1 日起， 境内个人购汇需要按照真实购汇用途填写《 个人购汇申请书》 。
A.正确
B.错误
[判断题]境内、境外个人使用人民币购汇办理境外外汇汇款业务，需根据国家外汇管理局关于个人购汇的相关规定为客户办理购汇后，方可办理外汇资金汇出境外。
A.正确
B.错误
[单选题]境内个人任意金额购汇汇出应直接办理() * [单选题] *
A.A.正确
B.B.错误
C.略
D.略
E.略
[多选题]境内个人经常项目购汇，不占用额度办理的，应审核有交易额的购汇资金用途材料，具体审核要求可由银行自主把握，下列审核正确的是（ ）
A.境外培训购汇：审核本人因私护照及有效签证（或签注）和境外培训费用证明
B.自费出境学习学费或生活费：本人因私护照及有效签证（或签注）、境外学校录取通知书、境外学校相应年度或学期学费证明或生活费用证明
C.境外直系亲属救助：本人有效身份证件、有权部门或公证机构出具的直系亲属关系证明、有关救助（发生疾病、死亡和意外灾难等情况）的相关证明材料
D.境外咨询：本人有效身份证件、书面申请、合同（协议）、发票（支付通知）、税务凭证
E.以上均正确
[多选题]3.73车辆管理所办理机动车登记业务时可以依据相关法律法规认可、使用 。
A.电子照片
B.电子签名
C.电子印章
D.电子证照
[判断题]2.138车辆管理所办理机动车登记业务和机动车驾驶证业务时,可以依据相
关法律法规认可、使用电子签名、电子印章、电子证照。
A.正确
B.错误
[判断题]办理机动车业务时，查验员依据道路交通安全法律法规和相关标准确认机动车。
A.正确
B.错误
[判断题]机动车查验是指车辆管理所办理机动车登记等业务时，依据道路交通安全法律法规和GB7258-2017确认机动车。
A.正确
B.错误
[判断题]2.9 办理机动车业务时,查验员依据道路交通安全法律法规和相关标准确认机动车。
A.正确
B.错误
